广东松发陶瓷股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议会议通知和材料已于2021年4月16日以电话、书面方式通知了全体监事，会议于 2021年4月26日下午16:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度报告及其摘要》
公司监事会同意对外报出《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《广东松发陶瓷股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
公司监事会同意对外报出《2020年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）《广东松发陶瓷股份有限公司2020年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（四）《广东松发陶瓷股份有限公司2020年度财务决算报告》本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（五）《广东松发陶瓷股份有限公司2020年度利润分配方案》公司2020年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（六）《关于续聘“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》2020年，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，在审计期间，华兴遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现拟续聘华兴为公司2021年度审计机构。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（七）《关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》
根据公司生产经营发展需求及财务状况，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2021年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10亿元的综合授信额度。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（八）《关于为子公司融资提供担保的议案》
为了满足公司的生产经营和发展需要，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2021年度拟为子公司提供总额不超过人民币2.5亿元的担保，担保方式为连带责任保证。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（九）《关于确认2020年度日常关联交易执行情况暨对2021年度日常关联交易预计情况的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（十）《广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（十一）《关于变更会计政策的议案》
根据财政部修订印发的《企业会计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号）相关规定，拟对公司的会计政策进行变更。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（十二）《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会2021年4月27日