证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2021临-018
广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议会议通知和材料已于2021年4月16日以书面文件、电子邮件方式通知了全体董事及列席人员，会议于2021年4月26日下午14:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度报告及其摘要》
公司董事会同意对外报出《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《广东松发陶瓷股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
公司董事会同意对外报出《2020年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）《广东松发陶瓷股份有限公司2020年度独立董事述职报告》
公司董事会听取并同意对外报出《2020年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（四）《广东松发陶瓷股份有限公司审计委员会2020年度履职情况报告》公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2020年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（五）《广东松发陶瓷股份有限公司2020年度总经理工作报告》表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（六）《广东松发陶瓷股份有限公司2020年度董事会工作报告》本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（七）《广东松发陶瓷股份有限公司2020年度财务决算报告》本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（八）《广东松发陶瓷股份有限公司2020年度利润分配方案》公司2020年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（九）《广东松发陶瓷股份有限公司关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》、 《监事会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十）《关于续聘“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
2020年，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，在审计期间，华兴遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和
经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现拟续聘华兴为公司2021年度审计机构。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十一）《关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》根据公司生产经营发展需求及财务状况，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2021年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10亿元的综合授信额度。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十二）《关于为子公司融资提供担保的议案》
为了满足公司的生产经营和发展需要，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2021年度拟为子公司提供总额不超过人民币2.5亿元的担保，担保方式为连带责任保证。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十三）《关于确认2020年度日常关联交易执行情况暨对2021年度日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权，关联董事林道藩回避表决。
（十四）《广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十五）《关于变更会计政策的议案》
根据财政部修订印发的《企业会计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号）相关规定，拟对公司的会计政策进行变更。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十六）《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十七）《关于聘任审计部负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《松发股份内部审计制度》等规定，为更好地开展公司内部审计工作，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任蔡振发先生为公司审计部负责人，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。蔡振发简历详见附件。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十八）《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度股东大会>的议案》
同意定于2021年5月28日召开广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度股东大会，审议上述1-2项、6-14项、第16项议案，以及监事会通过的《广东松发陶瓷股份有限公司2020年度监事会工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2021年4月27日
附件：蔡振发先生简历蔡振发，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任雅士利国际集团有限公司应收账款、存货成本核算科主任，现任广东松发陶瓷股份有限公司审计部负责人。