证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2021临-027
广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,836,800 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.8273 |
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度报告及其摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 66,836,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 66,836,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 66,836,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 66,836,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 66,836,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 66,836,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 66,836,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 66,836,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 66,836,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 66,836,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 37,428,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 66,836,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 66,836,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 66,836,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 65,072,000 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 1,764,000 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 800 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 800 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度内部控制评价报告 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度利润分配方案 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 广东松发陶瓷股份有限公司关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 关于续聘“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 关于为子公司融资提供担保的议案 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 关于确认2020年度日常关联交易执行情况暨对2021年度日常关联交易预计情况的议案 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2021-2023 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 年）股东回报规划 | |||||||
| 13 | 关于计提资产减值准备的议案 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 关于增补公司董事的议案 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 |