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大业股份:大业股份第四届董事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-20

山东大业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2021年4月19日9点30分在公司会议室召开。公司全体董事出席了本次会议,监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2021年第一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2021年第一季度报告》。

表决结果:9名赞成,占参会全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

特此公告

山东大业股份有限公司董事会

2021年4月19日


  附件:公告原文
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