证券代码：603311 证券简称： 金海高科 公告编号：2021-017
浙江金海高科股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,968,936 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.1756% |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2020年年度报告》正文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 117,942,936 | 99.9779 | 26,000 | 0.0221 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 117,942,936 | 99.9779 | 20,000 | 0.0169 | 6,000 | 0.0052 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 117,942,936 | 99.9779 | 26,000 | 0.0221 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 117,942,936 | 99.9779 | 26,000 | 0.0221 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 117,942,936 | 99.9779 | 26,000 | 0.0221 | 0 | 0 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 117,942,936 | 99.9779 | 26,000 | 0.0221 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 117,942,936 | 99.9779 | 26,000 | 0.0221 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 117,942,936 | 99.9779 | 26,000 | 0.0221 | 0 | 0 |
9、 议案名称：关于确认2020年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 949,200 | 97.3339 | 26,000 | 2.6661 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 117,816,136 | 99.9779 | 26,000 | 0.0221 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2020年度利润分配方案的议案 | 949,200 | 97.3339 | 26,000 | 2.6661 | 0 | 0 |
| 7 | 关于2021年度续聘会计师事务所的议案 | 949,200 | 97.3339 | 26,000 | 2.6661 | 0 | 0 |
| 8 | 关于部分募集资金投资项目结项 | 949,200 | 97.3339 | 26,000 | 2.6661 | 0 | 0 |
| 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 | |||||||
| 9 | 关于确认2020年度董事薪酬的议案 | 949,200 | 97.3339 | 26,000 | 2.6661 | 0 | 0 |
| 10 | 关于确认2020年度监事薪酬的议案 | 822,400 | 96.9354 | 26,000 | 3.0646 | 0 | 0 |
3、 本所要求的其他文件。
浙江金海高科股份有限公司
2021年5月20日