证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2021-015
莱克电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年4月19日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2021年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（四）、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
公司2020年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（五）、审议通过《公司2021年第一季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（六）、审议通过《2020年度独立董事述职报告》
独立董事顾建平先生、周中胜先生和徐宇舟先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》。《2020年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（七）、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职报告》
《2020年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（八）、审议通过《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对公司2021年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。
《关于公司2021年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。
（九）、审议通过《关于公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司2020年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币20元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（十）、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
《公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（十一）、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（十二）、审议通过《关于公司审计机构2020年度审计工作评价及续聘的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。
《莱克电气关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（十三）、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》根据公司生产经营需要，公司及其子公司（苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、江苏莱克智能电器有限公司、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、苏州雷鹰智能科技有限公司、苏州金莱克精密模具科技有限公司、苏州三食黄小厨厨房电器有限公司、苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司、江苏莱克新能源科技有限公司、C?ng ty TNHH Vacpro Vi?t Nam（梵克罗越南有限公司）、VACPROELECTRIC THAILAND CO.，LTD（梵克罗电气（泰国）有限公司）、KINGCLEAN HOLDINGSSG CO.,PTE.LTD）拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币182亿元整（大写：壹佰捌拾贰亿元整）（或等值外币），具体情况如下：
| 序号 | 银行名称 | 授信额度 （亿元） |
| 1 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 15 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司苏州分行 | 15 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 12 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行 | 15 |
| 5 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 7 |
| 6 | 中国进出口银行江苏省分行 | 6 |
| 7 | 招商银行股份有限公司苏州分行 | 8 |
| 8 | 广发银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 5 |
| 9 | 中国银行苏州高新技术产业开发区支行 | 10 |
| 10 | 苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行 | 8 |
| 11 | 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 5 |
| 12 | 上海银行股份有限公司苏州分行 | 5 |
| 13 | 兴业银行股份有限公司苏州分行 | 5 |
| 14 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 4 |
| 15 | 恒丰银行股份有限公司太仓支行 | 3 |
| 16 | 宁波银行股份有限公司苏州相城支行 | 2 |
| 17 | 宁波银行股份有限公司苏州分行 | 2 |
| 18 | 汇丰银行（中国）有限公司苏州分行 | 3 |
| 19 | 国家开发银行苏州市分行 | 6 |
| 20 | 华夏银行股份有限公司苏州分行 | 1 |
| 21 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行 | 3 |
| 22 | 江苏银行股份有限公司苏州新区支行 | 3 |
| 23 | 浙商银行股份有限公司苏州分行 | 3 |
| 24 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 0.5 |
| 25 | 渤海银行股份有限公司苏州分行 | 3 |
| 26 | 平安银行股份有限公司苏州分行 | 4 |
| 27 | 交通银行股份有限公司苏州分行 | 4 |
| 28 | 江苏银行股份有限公司苏州平江支行 | 3 |
| 29 | 澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行 | 1.5 |
| 30 | 其他银行 | 20 |
| 合计 | 182 | |
（十五）、审议通过《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》
《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（十六）、审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》
《关于公司2020年度社会责任报告的议案》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（十七）、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（十八）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予的章明顺等4名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的13万股限制性股票由公司进行回购注销，回购价格为12.51元/股加银行同期存款利息之和。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（十九）、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
同意公司于2021年5月20日召开2020年度股东大会。《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2021 年 4月 29 日