证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-172转债代码：113620 转债简称：傲农转债
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年10月25日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年10月25日 14点00分召开地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年10月25日至2021年10月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于第三届董事会董事薪酬的议案 | √ |
| 2 | 关于第三届监事会监事薪酬的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 3.00 | 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 3.01 | 吴有林 | √ |
| 3.02 | 黄祖尧 | √ |
| 3.03 | 黄华栋 | √ |
| 3.04 | 叶俊标 | √ |
| 3.05 | 丁能水 | √ |
| 3.06 | 吴俊 | √ |
| 4.00 | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 4.01 | 刘峰 | √ |
| 4.02 | 艾春香 | √ |
| 4.03 | 郑鲁英 | √ |
| 5.00 | 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 应选监事（3）人 |
| 5.01 | 温庆琪 | √ |
| 5.02 | 张敬学 | √ |
| 5.03 | 闫卫飞 | √ |
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603363 | 傲农生物 | 2021/10/18 |
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间及地点
请现场出席会议的股东或股东代理人于2021年10月22日的上午9:00-11:30、下午14:00-17:00到公司证券部登记。登记地址：厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层邮编：361008 联系人：魏晓宇、邱涵联系电话：0592-2596536 传真：0592-5362538
（二）登记手续
(1)个人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。
(2)出席现场会议的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续。
(3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2021年10月22日下午17:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话，信函以收到邮戳为准。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：魏晓宇、邱涵电话：0592-2596536 传真：0592-5362538地址：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层
（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2021年10月25日下午13:30-14:00到公司会议地点签到。
（四）本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年10月9日附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明?
报备文件福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第五十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书福建傲农生物科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月25日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于第三届董事会董事薪酬的议案 | |||
| 2 | 关于第三届监事会监事薪酬的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 3.00 | 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 3.01 | 吴有林 | |
| 3.02 | 黄祖尧 | |
| 3.03 | 黄华栋 | |
| 3.04 | 叶俊标 | |
| 3.05 | 丁能水 | |
| 3.06 | 吴俊 | |
| 4.00 | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 4.01 | 刘峰 | |
| 4.02 | 艾春香 | |
| 4.03 | 郑鲁英 | |
| 5.00 | 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 | |
| 5.01 | 温庆琪 | |
| 5.02 | 张敬学 | |
| 5.03 | 闫卫飞 |
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |