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新天然气:新天然气-2020年年度股东大会通知 下载公告
公告日期:2021-03-27

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2021-017

新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2021年4月16日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月16日15点00 分召开地点:新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年4月16日至2021年4月16日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3关于公司2020年度财务决算报告的议案
4关于公司2021年度财务预算报告的议案
5关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案
6关于公司2020年年度报告及摘要的议案
7关于聘请公司2021年度审计机构的议案
8关于补选公司董事会非独立董事的议案
9关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案
10关于公司2021年度日常关联交易的议案
11关于公司变更注册资本的议案
12关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案

会议还将听取《公司2020年度独立董事履职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的有关公告。

2、 对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10

3、 特别决议议案:5、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:张蜀、明上渊

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股603393新天然气2021/4/9

限公司董事会办公室

六、 其他事项

1. 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点。

2. 现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

3. 联系方式

联系地址:新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号联系人:刘东联系电话:0991-3328990联系传真:0991-3328990

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2021年3月27日

附件1:授权委托书

新疆鑫泰天然气股份有限公司

委托授权书

新疆鑫泰天然气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月16日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3关于公司2020年度财务决算报告的议案
4关于公司2021年度财务预算报告的议案
5关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案
6关于公司2020年年度报告及摘要的议案
7关于聘请公司2021年度审计机构的议案
8关于补选公司董事会非独立
董事的议案
9关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案
10关于公司2021年度日常关联交易的议案
11关于公司变更注册资本的议案
12关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案

  附件:公告原文
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