新疆鑫泰天然气股份有限公司
2020年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二一年四月
新疆鑫泰天然气股份有限公司2020年年度股东大会会议议程现场会议召开时间:2021年4月16日15时现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室网络投票时间:本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议议程:
一.宣布公司2020年年度股东大会开幕;二.宣布现场出席会议人员情况;三.介绍现场会议表决及选举办法;四.股东推选计票人、监票人;五.审议议题:
1) 审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;
2) 审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;
3) 审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;
4) 审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》;
5) 审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议
案》;
6) 审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》;
7) 审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》;
8) 审议《关于补选公司董事会非独立董事的议案》;
9) 审议《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》;10) 审议《关于公司2021年度日常关联交易的议案》;
11) 审议《关于公司变更注册资本的议案》;
12) 审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》;
13) 审议《关于对2020年非公开发行股票股东大会决议有效期延期的议案》;
14) 审议《关于提请股东大会对授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》;六.听取《公司2020年独立董事履职报告》;七.股东提问;八.现场股东对议案进行投票表决;九.计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果;十.宣读本次股东大会决议公告;十一. 见证律师宣读法律意见书;十二. 董事签署股东大会会议决议和会议记录;十三. 宣布会议闭幕。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2021年4月2日
新疆鑫泰天然气股份有限公司2020年年度股东大会会议议案
序号 | 内容 |
1 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 |
2 | 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 |
3 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 |
4 | 关于公司2021年度财务预算报告的议案 |
5 | 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案 |
6 | 关于公司2020年年度报告及摘要的议案 |
7 | 关于聘请公司2021年度审计机构的议案 |
8 | 关于补选公司董事会非独立董事的议案 |
9 | 关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案 |
10 | 关于公司2021年度日常关联交易的议案 |
11 | 关于公司变更注册资本的议案 |
12 | 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案 |
13 | 关于对2020年非公开发行股票股东大会决议有效期延期的议案 |
14 | 关于提请股东大会对授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案 |
关于公司2020年度董事会工作报告的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》的相关规定,为总结公司董事会2020年度的工作情况,公司董事会编制了《新疆鑫泰天然气股份有限公司2020年度董事会工作报告》,提交各位股东审议。
以上议案妥否,请审议。
《新疆鑫泰天然气股份有限公司2020年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2021年4月2日
关于公司2020年度监事会工作报告的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》的相关规定,为总结公司监事会2020年度的工作情况,监事会编制了《新疆鑫泰天然气股份有限公司2020年度监事会工作报告》,提交各位股东审议。
以上议案妥否,请审议。
《新疆鑫泰天然气股份有限公司2020年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2021年4月2日
关于公司2020年度财务决算报告的议案
各位股东:
公司已对2020年度财务预算执行情况进行总结并完成决算,现出具《新疆鑫泰天然气股份有限公司2020年度财务决算报告》,提请各位股东审议。
以上议案妥否,请审议。
附《新疆鑫泰天然气股份有限公司2020年度财务决算报告》。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2021年4月2日
关于公司2021年度财务预算报告的议案
各位股东:
根据《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年年度报告》以及2021年公司经营发展计划,公司制定了《新疆鑫泰天然气股份有限公司2021年度财务预算报告》,提请各位股东审议。
以上议案妥否,请审议。
附《新疆鑫泰天然气股份有限公司2021年度财务预算报告》。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2021年4月2日
关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案各位股东:
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务数据的审计,公司2020年度实现归属于母公司的净利润为358,981,109.90元,母公司实现净利润274,045,117.12元。根据《公司法》和公司章程有关规定和公司制订的《公司上市后未来三年分红回报规划》,公司拟对2020年度利润进行分配,具体如下:
1、向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。截止2020年12月31日,公司总股本313,600,000股,扣除回购专用账户中的回购股份 960,192 股后,以 312,639,808 股为基数进行测算,拟派发现金红利为187,583,884.8元(含税),占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 52.25%。
2、向全体股东每10股以公积金转增2股。截止2020年12月31日,公司总股本313,600,000股,扣除回购专用账户中的回购股份 960,192 股后,以312,639,808 股为基数进行测算,本次转股后,公司总股本拟增加至376,127,962股。
结合公司2020年经营成果、财务状况、未来发展前景以及股本结构优化等方面因素,本次预案符合《公司章程》、《上市公司高送转信息披露指引》及法律法规的规定,符合公司确定的利润分配政策和决策程序。本次方案完成后,公司每股收益为0.95元。本次预案在保证公司正常经营的前提下,充分考虑了广大投资者的合理利益,有利于优化公司股本结构,增强公司股票流动性,符合公司战略规划和发展预期,且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,本次预案具备合理性、可行性。
以上议案妥否,请审议。
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2021年4月2日
关于公司2020年年度报告及摘要的议案
各位股东:
公司根据2020年经营发展情况,编制了《新疆鑫泰天然气股份有限公司2020年年度报告》及摘要,提交各位股东审议。
以上议案妥否,请审议。
《新疆鑫泰天然气股份有限公司2020年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
以上议案妥否,请审议。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2021年4月2日
关于聘请公司2021年度审计机构的议案
各位股东:
2020年度中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务报表审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利地完成了年度审计任务。公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构,聘用期限一年;审计费授权管理层与会计师事务所协商确认。
以上议案妥否,请审议。
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2021年4月2日
关于补选公司董事会非独立董事的议案
各位股东:
经董事会提名,公司董事会提名委员会审核,拟提名陈建新为公司非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
以上议案妥否,请审议。
附:陈建新简历
陈建新:男,1972年生,中共党员,大专学历,财会专业,会计师职称。1992年参加工作,历任中国农业银行伊犁兵团支行72团营业所会计、事后监督;2001调入伊力特实业酒厂股份有限公司酒一厂任会计;2002年加入公司,历任新疆鑫泰天然气股份有限公司副总经理、新疆鑫泰压缩天然气公司总经理、米泉市鑫泰燃气有限责任公司总经理。
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2021年4月2日
关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案
各位股东:
公司董事、监事2021年度具体薪酬方案如下:
公司董事薪酬的结构为基本工资+绩效(视公司业绩完成情况确定)。董事长明再远年度薪酬为人民币258万元;独立董事常晓波、廖中新、任军强年度津贴为10万元。董事张蜀、明上渊及拟任董事陈建新兼任公司高级管理人员,其不以董事职务领取薪酬,按高级管理人员薪酬方案发放工资。公司监事黄敏按其在公司职务领薪,不以监事职务领取津贴,监事张旭英、朱天保年度津贴为3万元。基本工资、奖金等所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
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2021年4月2日
关于公司2021年度日常关联交易的议案
各位股东:
预计公司(含子公司)2021年度拟发生的各类日常关联交易总计8.4亿元,其中:预计与重要子公司少数股东中石油昆仑燃气有限公司实际控制的企业及关联方拟发生的各类日常关联交易总计8.4亿元具体如下:
关联交易类别 | 交易内容 | 关联人 | 本次预计金额(万元) | 占同类业务比例(%) |
向关联人购买商品 | 采购天然气 | 米泉市鑫泰燃气有限责任公司 | 42,000 | 16% |
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司 | 4,500 | 2% | ||
五家渠市鑫泰燃气有限责任公司 | 16,000 | 3% | ||
阜康市鑫泰燃气有限责任公司 | 9,000 | 6% | ||
乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司 | 500 | 0.2% | ||
小计 | 72,000 | 28% | ||
向关联人提供劳务 | 提供安装等服务 | 米泉市鑫泰燃气有限责任公司 | 6,350 | 34% |
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司 | 750 | 4% | ||
五家渠市鑫泰燃气有限责任公司 | 3,000 | 15% | ||
阜康市鑫泰燃气有限责任公司 | 1,500 | 8% | ||
乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司 | 100 | 1% | ||
小计 | 12,000 | 61% |
关于公司变更注册资本的议案
各位股东:
根据公司2020年度利润分配方案,公司将以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股,拟合计转增股本62,527,962股,转增股本后公司总股本变更为376,127,962股,公司的注册资本由313,600,000元整变更为376,127,962元整。
以上议案妥否,请审议。
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2021年4月2日
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案各位股东:
根据2020年度资本公积转增股本的方案,公司以截止2020年12月31日的总股本313,600,000股,扣除回购专用账户中的回购股份 960,192 股后,拟以312,639,808股为基数向全体股东每10股转增2股,拟合计转增股本62,527,962股,转增股本后公司总股本变更为376,127,962股,公司的注册资本由313,600,000元整变更为376,127,962元整。根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求,同意对《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订,并授权公司经营层办理相关工商登记变更手续。本次具体修订内容如下:
修订前 | 修订后 |
第六条 公司的注册资本为人民币31,360万元。 | 第六条 公司的注册资本为人民币376,127,962元。 |
第十九条 公司的股份总数为31,360万股,均为普通股。 | 第十九条 公司的股份总数为376,127,962股,均为普通股。 |
关于对2020年非公开发行股票股东大会决议有效期延期的议案
各位股东:
2020年4月20日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案,根据上述决议,公司本次非公开发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月(即有效期截止至2021年4月19日)。为了顺利推进本次非公开发行的后续事项,公司董事会提请股东大会延长前次股东大会决议有效期,拟延长本次非公开发行股东大会决议有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月,即股东大会决议有效期延长至2022年4月19日。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次非公开发行进行调整。
以上议案妥否,请审议。
《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2021年4月2日
关于提请股东大会对授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股
票相关事宜有效期延期的议案
各位股东:
公司于2020年4月20日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜,授权的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月(即有效期截止至2021年4月19日)。
为了顺利推进本次非公开发行股票的后续事项,公司董事会提请股东大会批准延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期至2022年4月19日,授权内容及范围不变。
以上议案妥否,请审议。
《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2021年4月2日
公司2020年独立董事履职报告
各位股东:
公司独立董事就其2020年履职情况,总结形成了《新疆鑫泰天然气股份有限公司2020年度独立董事履职报告》,请各位股东听取该报告。
《新疆鑫泰天然气股份有限公司2020年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2021年4月2日
附件一:
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2020年度财务决算报告
各位股东及股东代表:
公司2020年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告(中审众环审字(2021)0800095号)。现将2020年度财务决算报告如下:
一、主要财务数据和指标
单位:元 | ||
指标 | 本年数 | 上年数 |
营业收入 | 2,112,295,988.64 | 2,296,274,568.00 |
归属于公司普通股股东的净利润 | 358,981,109.90 | 422,425,749.43 |
基本每股收益 | 1.14 | 1.35 |
稀释每股收益 | 1.14 | 1.35 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 1.07 | 1.34 |
加权平均净资产收益率 | 13.75 | 17.73 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 12.81 | 17.69 |
二、资产情况
单位:元 | ||||||
项 目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 增减变动 | 变动率 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
货币资金 | 2,451,610,723.76 | 28.71% | 2,467,129,960.95 | 26.77% | 15,519,237.19 | 0.63% |
应收票据 | 55,724,310.52 | 0.65% | 7,378,416.77 | 0.08% | -48,345,893.75 | -86.76% |
应收账款 | 345,544,267.92 | 4.05% | 481,185,664.05 | 5.22% | 135,641,396.13 | 39.25% |
预付款项 | 26,903,956.41 | 0.32% | 48,000,058.88 | 0.52% | 26,903,956.41 | 78.41% |
其他应收款 | 399,295,430.66 | 4.68% | 660,069,422.86 | 7.16% | 260,773,992.20 | 65.31% |
存货 | 24,188,488.58 | 0.28% | 22,531,673.66 | 0.24% | -1,656,814.92 | -6.85% |
合同资产 | 31,812,155.69 | 0.35% | ||||
其他流动资产 | 26,043,703.26 | 0.31% | 17,111,727.78 | 0.19% | -8,931,975.48 | -34.30% |
流动资产合计 | 3,329,310,881.11 | 38.99% | 3,735,219,080.64 | 40.53% | 405,908,199.53 | 12.19% |
长期应收款 | 9,407,071.70 | 0.10% | 6,729,045.10 | 100.00% | ||
长期股权投资 | 6,729,045.10 | 0.07% | 6,729,045.10 | 100.00% | ||
其他权益工具投资 | 710,000.00 | 0.01% | 710,000.00 | 0.01% | ||
投资性房地产 | 36,736,569.74 | 0.40% | 36,736,569.74 | 100.00% | ||
固定资产 | 639,713,039.73 | 7.49% | 589,645,453.44 | 6.40% | -50,067,586.29 | -7.83% |
在建工程 | 333,087,753.55 | 3.90% | 504,001,674.80 | 5.47% | 170,913,921.25 | 51.31% |
油气资产 | 4,148,299,637.61 | 48.58% | 4,239,617,496.33 | 46.00% | 91,317,858.72 | 2.20% |
无形资产 | 58,990,126.57 | 0.69% | 71,265,592.80 | 0.77% | 12,275,466.23 | 20.81% |
长期待摊费用 | 14,891,839.30 | 0.17% | 13,211,763.57 | 0.14% | -1,680,075.73 | -11.28% |
递延所得税资产 | 5,316,840.49 | 0.06% | 8,309,013.07 | 0.09% | 2,992,172.58 | 56.28% |
其他非流动资产 | 8,275,849.81 | 0.10% | 1,575,075.10 | 0.02% | -6,700,774.71 | -80.97% |
非流动资产合计 | 5,209,285,087.06 | 61.01% | 5,481,208,755.65 | 59.47% | 271,923,668.59 | 5.22% |
资产总计 | 8,538,595,968.17 | 100.00% | 9,216,427,836.29 | 100.00% | 677,831,868.12 | 7.94% |
三、负债情况
单位:元 | ||||||
项 目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 增减变动 | 变动率 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
应付账款 | 475,803,565.06 | 5.57% | 555,976,716.83 | 6.03% | 80,173,151.77 | 16.85% |
预收款项 | 148,373,159.97 | 1.74% | -148,373,159.97 | -100.00% | ||
应付职工薪酬 | 44,816,795.06 | 0.52% | 36,935,835.88 | 0.40% | -7,880,959.18 | -17.58% |
应交税费 | 67,084,263.76 | 0.79% | 113,463,587.00 | 1.23% | 46,379,323.24 | 69.14% |
其他应付款 | 7,577,365.46 | 0.09% | 3,155,755.12 | 0.03% | -4,421,610.34 | -58.35% |
一年内到期的非流动负债 | 228,274,082.19 | 2.67% | 305,000,000.00 | 3.31% | 76,725,917.81 | 33.61% |
流动负债合计 | 1,001,929,231.50 | 11.73% | 1,312,370,567.06 | 14.24% | 310,441,335.56 | 30.98% |
长期借款 | 1,133,000,000.00 | 13.27% | 1,139,000,000.00 | 12.36% | 6,000,000.00 | 0.53% |
长期应付款 | 43,609,993.73 | 0.51% | 33,773,842.74 | 0.37% | -9,836,150.99 | -22.55% |
预计负债 | 150,735,006.87 | 1.77% | 170,277,578.37 | 1.85% | 19,542,571.50 | 12.96% |
递延收益 | 5,393,938.54 | 0.06% | 5,053,072.66 | 0.05% | -340,865.88 | -6.32% |
递延所得税负债 | 513,463,226.69 | 6.01% | 562,901,434.23 | 6.11% | 49,438,207.54 | 9.63% |
非流动负债合计 | 1,846,202,165.83 | 21.62% | 1,911,005,928.00 | 20.73% | 64,803,762.17 | 3.51% |
负债合计 | 2,848,131,397.33 | 33.36%% | 3,223,376,495.06 | 34.97% | 375,245,097.73 | 13.18% |
单位:元 | ||||||
项 目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 增减变动 | 变动率 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
股本 | 224,000,000.00 | 2.62% | 313,600,000.00 | 3.40% | 89,600,000.00 | 40.00% |
资本公积 | 1,079,341,037.96 | 12.64% | 1,089,876,300.24 | 11.83% | 10,535,262.28 | 0.98% |
其他综合收益 | 176,997,670.87 | 2.07% | 156,326,992.54 | 1.70% | -20,670,678.33 | -11.68% |
专项储备 | 50,312,132.21 | 0.59% | 39,230,786.75 | 0.43% | -11,081,345.46 | -22.03% |
盈余公积 | 119,055,175.95 | 1.395 | 146,558,204.52 | 1.59% | 27,503,028.57 | 23.10% |
未分配利润 | 880,346,819.92 | 10.31% | 1,032,827,948.56 | 11.21% | 152,481,128.64 | 17.32% |
归属于母公司股东权益合计 | 2,530,052,836.91 | 29.63% | 2,778,420,232.61 | 30.15% | 248,367,395.70 | 9.82% |
少数股东权益 | 3,160,411,733.93 | 37.01% | 3,214,631,108.62 | 34.88% | 54,219,374.69 | 1.72% |
所有者权益合计 | 5,690,464,570.84 | 66.64% | 5,993,051,341.23 | 65.03% | 302,586,770.39 | 5.32% |
负债和所有者权益总计 | 8,538,595,968.17 | 100.00% | 9,216,427,836.29 | 100.00% | 677,831,868.12 | 7.94% |
五、经营情况
单位:元 | |||||
项 目 | 2019年 | 2020年 | 增减变动 | 变动率 | |
金额 | 金额 | 金额 | 比例 | ||
一、营业总收入 | 2,296,274,568.00 | 2,112,295,988.64 | -183,978,579.36 | -8.01% | |
减:营业成本 | 1,204,627,498.40 | 1,212,585,833.15 | 7,958,334.75 | 0.66% | |
税金及附加 | 11,076,423.35 | 6,975,018.26 | -4,101,405.09 | -37.03% | |
销售费用 | 87,658,205.94 | 31,223,313.67 | -56,434,892.27 | -64.38% | |
管理费用 | 184,217,839.30 | 153,172,178.40 | -31,045,660.90 | -16.85% | |
财务费用 | 91,521,196.49 | 100,876,946.04 | 9,355,749.55 | 10.22% | |
资产减值损失 | -104,381.68 | -479,960.74 | -375,579.06 | 359.81% | |
信用减值损失 | -6,389,094.05 | -12,790,213.23 | -6,401,119.18 | 100.19% | |
加:其他收益 | 347,654,092.08 | 252,699,420.45 | -94,954,671.63 | -27.31% | |
投资收益 | 519,698.22 | 1,244,355.70 | 724,657.48 | 139.44% | |
资产处置收益 | -418,886.26 | 159,841.85 | 578,728.11 | -138.16% | |
二、营业利润 | 1,058,434,832.83 | 848,296,143.15 | -210,138,689.68 | -19.85% | |
加:营业外收入 | 1,468,724.50 | 17,749,576.33 | 16,280,851.83 | 1108.50% | |
减:营业外支出 | 1,114,951.77 | 1,798,947.45 | 683,995.68 | 61.35% | |
三、利润总额 | 1,058,788,605.56 | 864,246,772.03 | -194,541,833.53 | -18.37% | |
减:所得税费用 | 278,102,216.68 | 262,129,766.16 | -15,972,450.52 | -5.74% | |
四、净利润 | 780,686,388.88 | 602,117,005.87 | -178,569,383.01 | -22.87% | |
附件二:
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2021年度财务预算报告
各位股东及股东代表:
根据公司战略规划和2021年重点工作目标,公司编制了2021年度财务预算,报告如下:
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着求实稳健原则,根据公司管理层的初步测算与经营发展计划确定的经营目标,在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下,编制公司2021年度财务预算方案。
二、2021年主要财务预算指标
单位:万元
项 目 | 2021年度 |
营业收入 | 220000.00 |
扣除非经常损益后的净利润 | 42000.00 |
扣除非经常损益后的平均净资产收益率 | 14.9% |