锦州吉翔钼业股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2021年6月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2021年6月21日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2021年6月24日16时。会议应出席董事6人，实际出席6人，会议由李立先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于更换公司董事的议案》
应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会近日收到原总经理李立先生提交的书面辞职报告，李立先生因个人原因辞去公司总经理职务，李立先生仍将担任公司董事长职务。现经公司
董事长李立先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任王绍东先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
四、审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司2021年第三次临时股东大会，会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
2021年6月25日