证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-022
浙江九洲药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
| 2023年业务收入（经审计） | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |||
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | ||||
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
| 姓名 | 李江东 | 王延勇 | 李新葵 |
| 何时成为注册会计师 | 2010年 | 2016年 | 1998年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2008年 | 2012年 | 1997年 |
| 何时开始在本所执业 | 2010年 | 2016年 | 1998年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2024年 | 2012年 | 2021年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 2023年签署签署了桂林三金、众望布艺2022年度审计报告；2022年签署桂林三金、众望布艺2021年度审计报告；2021年，签署桂林三金2020年度审计报告。 | 2023年签署了尖峰集团2022年度审计报告 | 2023年签署了湖南发展、克明食品华菱钢铁等2022年度审计报告；2022年签署了华菱钢铁、华纳药厂、湖南发展、克明食品等公司2021年度审计报告； 2021年签署了芒果超媒、克明面业、华菱钢铁等公司2020年度审计报告； |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023年度天健为本公司提供财务报告审计费用100.00万元，内部控制鉴证报告审计费用为20万元，与2022年度审计费用相同。2024年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于2024年4月8日召开第八届董事会审计委员会第三次会议，审计委员会认真查阅了天健提交的《浙江九洲药业股份有限公司2024年报会计师事务所选聘—应聘文件》，根据公司《会计师事务所选聘制度》的评价标准，结合审计费用报价，从会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面进行了客观评价。
审计委员会认为：天健按照2023年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2023年度财务报告的审计意见；在执行公司2023年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。同时，根据评价结果，审计委员会对续聘天健作为公司2024年财务审计机构及内控审计机构达成了肯定性意见。
公司董事会审计委员会同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2024年4月8日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。并结合本公司的实际情况，参考行业收费标准，同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度费用共计120.00万元。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会2024年4月9日