证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2021-013
欧普照明股份有限公司关于2021年度授权对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 担保金额：授权担保总额不超过人民币17.30亿元
? 被担保人：公司的全资及控股孙/子公司
? 是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
? 无对外担保逾期情况
? 本议案尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为经营需要，2021年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过17.30亿元人民币的担保，授权有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等），授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。具体担保额度明细如下：
单位：亿元 人民币
| 担保人 | 被担保公司 | 与公司的关系 | 2021年额度 |
| 欧普照明股份有限公司 | 苏州欧普照明有限公司 | 系公司全资孙/子公司 | 6.50 |
| 欧普照明电器（中山）有限公司 | |||
| 欧普智慧照明科技有限公司 | 1.00 | ||
| 欧普（中山）智能科技有限公司 | 5.00 |
| 欧普照明国际控股有限公司 | 3.80 | ||
| Opple Lighting B.V. | |||
| Opple Lighting India Private Limited | |||
| Opple Lighting South Africa (Pty) Ltd | |||
| OPPLE LIGHTING SOLUTIONS(THAILAND)CO,LTD. | |||
| Opple Lighting Intenational DMCC | |||
| 上海乾隆节能科技有限公司 | 系公司控股孙/子公司 | 1.00 | |
| 欧普道路照明有限公司 | |||
| 合计 | - | - | 17.30 |
售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气信号设备装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具销售；照明器具制造；电气设备修理；电气机械设备销售；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；交通设施维修；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2020年度经审计总资产为134,102.35万元，总负债为52,879.07万元，资产负债率为39.43%；营业收入为174,812.70万元，净利润为4,587.92万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为52,076.72万元。
（二）欧普照明电器（中山）有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册地点：中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
3、法定代表人：马秀慧
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：生产、设计、销售：电光源、照明器具、电器开关、家用电器、插座、浴霸、集成吊顶，插头、电线、电缆；照明线路系统设计；计算机工具软件维护；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2020年度经审计总资产为71,083.14万元，总负债为28,317.12万元，资产负债率为39.84%；营业收入为74,527.37万元，净利润为6,794.51万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为27,360.29万元。
（三）欧普智慧照明科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册地点：上海市长宁区虹桥路2272号C段501室S座
3、法定代表人：马志伟
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：电光源、照明器具、电器开关的研发、设计、销售、安装服务（限上门）；照明线路系统设计，照明行业技术研发，城市及道路照明建设工程专业施工，从事货物与技术进出口业务，自有房屋租赁 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2020年度经审计总资产为63,760.19万元，总负债为32,416.98万元，资产负债率为50.84%；营业收入为326,370.40万元，净利润为2,810.98万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为32,416.89万元。
（四）欧普（中山）智能科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册地点：中山市民众镇六百六路66号二楼213室
3、法定代表人：马志伟
4、注册资本：30,000万元人民币
5、经营范围：研发、销售、安装：智能照明灯具、灯用电器附件及其照明器具、电器开关、家用电器、卫浴洁具、家具、电子产品及其配件；销售：建筑装饰材料（不含危险化学品）；承接：室内装饰设计工程、城市及道路照明建设工程；照明技术开发；研发、设计：照明线路系统；自有物业租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2020年度经审计总资产为30,224.71万元，总负债为453.11万元，资产负债率为1.50%；营业收入为0万元，净利润为-146.16万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为453.11万元。
（五）欧普照明国际控股有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：Room 2108, 21/F, C C WU Building, 302-308 Hennessey Road,Wanchai, Hong Kong
3、注册资本： 1,375万美元
4、经营范围：贸易、投资、咨询、服务、设计、货物与技术进出口。
5、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
6、被担保人财务情况：2020年度经审计总资产为47,784.36万元，总负债为33,346.83万元，资产负债率为69.79%；营业收入为12,800.33万元，净利润为4,268.78万元；银行贷款总额为27,861.31万元，流动负债总额为33,346.83万元。
（六）Opple Lighting B.V.
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：Meerenakkerweg 1 07, 5652AR Eindhoven, the Netherlands
3、注册资本：股本为1,000欧元；溢价为2,999,000欧元
4、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
5、被担保人财务情况：2020年度经审计总资产为12,364.48万元，总负债为25,093.75万元，资产负债率为202.95%；营业收入为25,503.09万元，净利润为586.28万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为25,093.75万元。
（七）Opple Lighting India Private Limited
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：DTJ-1012, DTJ-1014, DTJ-1015, 10th Floor, DLF Tower – B,Jasola District Centre, New Delhi – 110025, India
3、注册资本：30,000万卢比
4、经营范围：销售、进出口、代理销售光源、照明灯具、照明产品等；提供与照明产品相关的技术及售后服务
5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
6、被担保人财务情况：2020年度经审计总资产为6,294.35万元，总负债为3,441.35万元，资产负债率54.67%；营业收入为6,865.61万元，净利润为-1,511.23万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,581.75万元。
（八）Opple Lighting South Africa (Pty) Ltd
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：1st Floor - Block C，The Pivot 1 Montecasino Blvd Fourways ，Gauteng 2191
3、注册资本：1,011,710南非兰特
4、经营范围： 其他类电子产品贸易
5、与本公司的关系： 为本公司间接全资子公司
6、被担保人财务情况：2020年度经审计总资产为310.23万元，总负债为1,981.72万元，资产负债率638.80%；营业收入为321.56万元，净利润为-195.44万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,981.72万元。
（九）OPPLE LIGHTING SOLUTIONS(THAILAND)CO,LTD.
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：the 2nd floor of S.P.D. Building located on 79/2 KrungthonburiRoad, Khlongtonsai Sub-district, Khlongsan District, Bangkok, Thailand.
3、注册资本：10,000,000.00泰铢
4、经营范围：照明产品销售、进出口贸易等
5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
6、被担保人财务情况：2020年度经审计总资产为245.24万元，总负债为
8.35万元，资产负债率为3.41%；营业收入为149.10万元，净利润为6.54万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为8.35万元。
（十）Opple Lighting Intenational DMCC
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：Unit No. 2802, 1-Lake Plaza Plot No. PH2-T2A Jumeirah LakesTowers Dubai
3、注册资本：1,835,000.00迪拉姆
4、经营范围：销售照明器具、照明电子产品
5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
6、被担保人财务情况：2020年度经审计总资产为7,452.96万元，总负债为6,014.25万元，资产负债率为80.70%；营业收入为12,302.55万元，净利润为1,255.30万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为6,014.25万元。
（十一）上海乾隆节能科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（国内合资）
2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1999号3号楼3楼西办公室
3、法定代表人：许斌
4、注册资本：1,000万元
5、股权比例：欧普照明股份有限公司持股75%，恺云（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）持股20%，许斌持股5%。
6、经营范围：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：照明科技、智能科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，自动化控制设备、电器设备的生产（限分支机构），自动化控制设备、电器设备的研发、销售、安装，节能管理服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与本公司的关系：为本公司控股子公司。
8、被担保人财务情况：2020年度经审计总资产为8,985.12万元，总负债为7,996,80万元，资产负债率为89.00%；营业收入为4,681.89万元，净利润为-717.22万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为7,038.38万元。
（十二）欧普道路照明有限公司
1、企业性质：有限责任公司（国内合资）
2、注册地点：上海市闵行区吴中路1799-3号二层
3、法定代表人：许斌
4、注册资本：5,000万元
5、股权比例：上海乾隆节能科技有限公司持股100%。
6、经营范围：照明建设工程专项设计、城市及道路照明建设工程专业施工（工程类项目凭许可资质经营），从事新能源照明系统领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，工业设计及灯具的销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与本公司的关系：为本公司控股孙公司。
8、被担保人财务情况：2020年度经审计总资产为7,717.61万元，总负债为7,507.44万元，资产负债率为97.28%；营业收入为8,136.67万元，净利润为
773.35万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为7,507.44万元。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担保事项在获得股东大会授权后，授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。
四、董事会意见
公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度授权对外担保额度的议案》。
本次公司为全资及控股孙/子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对2021年度公司的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权，授权担保总额不超过人民币17.30亿元，授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事发表如下意见：
1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，控制和降低对外担保风险，保证公司资产的安全；
2、此次关于2021年度总担保额度的授权，系为提高公司决策效率及满足公司子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于2021年度授权对外担保额度的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为15.41亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的29.34%，无逾期担保。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十四日