浙江司太立制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年4月26日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。
（二）公司已于2021年4月15日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（四）本次会议由监事会主席李灵巧先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2020年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2020年年度报告全文及摘要详见公司于2021年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告内容详见公司于2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司2020年度内部控制评价报告内容详见公司于2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
（六）审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润238,729,340.15元，其中母公司净利润187,479,038.49元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金18,747,903.85元，截至报告期末，公司可供股东分配的利润为526,776,267.71元。
公司决定以未来实施权益分派股份登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金5元（含税）。
公司2020年度利润分配预案内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经监事会审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。
公司续聘2021年审计机构的内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司关于会计政策变更的内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司关于开展外汇套期保值业务的内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《公司2021年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司2021年第一季报告内容公司于2021年4月28日在详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司监事会
2021年4月28日