证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2021-039债券代码:113618 债券简称:美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司关于聘任2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数 9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3、业务规模
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户41家。
4、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目成员信息
1、人员基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 陈科举 | 2009年 | 2009年 | 2009年 | 2020年 |
| 签字注册会计师 | 毛华丽 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2020年 |
| 质量控制复核人 | 郭宪明 | 1994年 | 2002年 | 2012年 | 2021年 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020年 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020年 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2018年-2019年 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年-2020年 | 三力士股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 香飘飘食品股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年 | 江西富祥药业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 日月重工股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019年 | 宁波精达股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020 | 2021 | 增减% | |
| 收费金额（万元） | 95 | 由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用 | — |
水平和职业道德，且能在公司日常运营中对公司的规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议聘任会计师事务所情况
公司于2021年4月16日召开第三届董事会第二十七次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计。审计费用授权公司经营管理层与立信根据公司2021年度具体审计要求和审计范围协商确定。
（四）本次聘任尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自2020年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会2021年4月20日