证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2021-038
起步股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。起步股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年4月17日以邮件方式发出召开董事会会议的通知，2021年4月27日在浙江省杭州市滨江区秋溢路601号云狐科技园4幢五楼会议室以现场方式召开第二届董事会第二十五次会议。本次会议由董事长章利民主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、 审议：《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》（及摘要）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、 审议：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
三、 审议：《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
四、 审议：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
五、 审议：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-280,373,664.89元，公司2020年12月31日合并报表未分配利润为157,989,669.61元。母公司2020年年初未分配利润232,545,578.55元，本年实现净利润-247,834,745.67元，提取法定盈余公积后，母公司本年度实际可供股东分配利润为-203,281,030.32元。
根据《公司章程》等相关规定，鉴于公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，且2020年12月31日母公司累计未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百五十五条第（三）款中“公司在当年盈利且累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2020年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
六、 审议：《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
七、 审议：《关于审议公司2020年财务报表及附注并同意其报出的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
八、 审议：《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
九、 审议：《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
十、 审议：《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
十一、审议：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
十二、审议：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
十三、审议：《关于公司2021年度担保额度的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度担保额度的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十四、审议：《关于开展票据池业务的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
十五、审议：《关于公司2021年度银行授信计划的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
十六、审议：《关于制定2021年度董事薪酬方案的议案》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十七、审议：《关于制定2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
十八、审议：《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。公司董事吴剑军为本次股权激励计划的激励对象，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
十九、审议：《关于公司2021年第一季度报告的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》（及正文）。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
二十、审议：《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
二十一、审议：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二十二、审议：《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
二十三、审议：《关于董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
二十四、审议：《关于董事会对否定意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对否定意见的内部控制审计报告的专项说明》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
二十五、审议：《关于前期会计差错更正的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
二十六、审议：《关于部分募投项目延期的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
二十七、审议：《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。
公司决定于2021年5月19日（周三）下午14时30分在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室以现场结合网络方式召开2020年度股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请召开2020年年度股东大会的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2021年4月29日