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普莱柯:普莱柯-关于召开2020年度股东大会的通知 下载公告
公告日期:2021-04-29

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2021-017

普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2021年5月19日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月19日 14:00点00分召开地点:河南省洛阳市洛龙区政和路15号二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月19日至2021年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
2关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
5关于公司2020年度财务决算报告的议案
6关于公司2020年度利润分配方案的议案
7关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
8关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
9关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10关于修订公司章程的议案

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有

权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股603566普莱柯2021/5/13

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡(或券商出具的持股证明)参加会议。 出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、联系方式

联系地址:洛阳市政和路15号普莱柯生物工程股份有限公司 证券事务部

邮政编码:471000

传真:0379-63282386

电话:0379-63282386

联系人:赵锐

收件人:证券事务部(请注明“股东大会登记”字样)

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书普莱柯生物工程股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
2关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
5关于公司2020年度财务决算报告的议案
6关于公司2020年度利润分配方案的议案
7关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
8关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
9关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10关于修订公司章程的议案

  附件:公告原文
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