一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2021 年 9 月18日以邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于 2021年9 月 23 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《关于普莱柯（南京）生物工程有限公司投资建设兽用灭活疫苗生产基地项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于洛阳惠中生物技术有限公司投资建设生物制品车间及配套设施改扩建项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
| 普莱柯生物工程股份有限公司 | |||
| 董 事 会 | |||
| 2021年9月23日 |