证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2021-025
安徽口子酒业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年5月19日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 329,232,265 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 55.1602 |
投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事陈利民先生因工作原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书徐钦祥先生出席了会议;公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2020年度工作报告》
的议案审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 329,125,565 | 99.9676 | 101,700 | 0.0309 | 5,000 | 0.0015 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 329,124,465 | 99.9673 | 102,800 | 0.0312 | 5,000 | 0.0015 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 329,125,565 | 99.9676 | 101,700 | 0.0309 | 5,000 | 0.0015 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 311,819,790 | 94.7112 | 17,412,475 | 5.2888 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 329,173,665 | 99.9822 | 58,600 | 0.0178 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 329,149,765 | 99.9749 | 82,500 | 0.0251 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 82,601,816 | 99.9012 | 81,700 | 0.0988 | 0 | 0.0000 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 328,338,040 | 99.7284 | 112,700 | 0.0342 | 781,525 | 0.2374 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 329,125,565 | 99.9676 | 101,700 | 0.0309 | 5,000 | 0.0015 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
5 | 关于公司2020年度利润分配方案的议案 | 70,858,058 | 99.9174 | 58,600 | 0.0826 | 0 | 0.0000 |
6 | 关于安徽口子酒业股份有限公司2020年度董 | 70,834,158 | 99.8837 | 82,500 | 0.1163 | 0 | 0.0000 |
事、监事薪酬的议案 | |||||||
7 | 关于公司2021年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案 | 70,834,958 | 99.8848 | 81,700 | 0.1152 | 0 | 0.0000 |
8 | 关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案 | 70,022,433 | 98.7390 | 112,700 | 0.1589 | 781,525 | 1.1021 |
2、 安徽承义律师事务所关于安徽口子酒业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
安徽口子酒业股份有限公司
2021年5月20日