证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-021
南威软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月21日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路186号（汉威国际广场）四区3号楼9M层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事徐春梅女士、董事宫志松先生、董事杨鹏先生、独立董事王浩先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈周明先生、糜威先生因公未能出席；
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 244,765,104 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.1747% |
3、董事会秘书吴丽卿女士出席了本次会议，财务总监陈平先生及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 243,335,021 | 99.9999% | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 243,335,021 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 243,335,021 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （%） | （%） | （%） | |||||
| 1 | 关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 4,153,592 | 99.9928 | 300 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 4,153,592 | 99.9928 | 300 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | 4,153,592 | 99.9928 | 300 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
南威软件股份有限公司
2021年4月21日