南威软件股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年7月15日
(二)股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 245,730,786 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.3411% |
未能出席本次会议；
3、董事会秘书吴丽卿女士出席了本次会议，财务总监陈平先生及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 245,566,086 | 99.9330% | 50,000 | 0.0203% | 114,700 | 0.0467% |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案 | 5,100,452 | 96.8719% | 50,000 | 0.9496% | 114,700 | 2.1785% |
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
南威软件股份有限公司2021年7月15日