安徽省天然气开发股份有限公司关于第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年4月28日以通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》
会议同意公司编制的《安徽省天然气开发股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》。
同意12票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。会议同意对会计政策进行相应变更。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018）。
同意12票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于补选吕石音女士为董事会战略委员会委员的议案》
会议同意选举吕石音女士为公司战略委员会委员。
吕石音女士：女，汉族，中国国籍，1978年出生，研究生。历任安徽省能源集团有限公司经营部业务主办，安徽省皖能股份有限公司计划经营部主管，安徽省皖能股份有限公司董事会办公室主管，安徽省天然气开发股份有限公司董事会秘书（期间：
2014.07-2016.07挂职担任长丰县副县长），安徽省天然气开发股份有限公司副总经理兼董事会秘书（期间：2018.05起任公司党委委员），安徽省能源集团有限公司金融管理部主任（2019.04起兼任安徽高科创业投资有限公司总经理）。现任安徽省天然气开发股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2021年4月29日