证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2021-022
江苏省新能源开发股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年4月26日在南京市长江路88号15楼吉祥厅以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年4月16日以邮件等方式发出。会议由董事长徐国群先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：
现场出席董事6人，董事郭磊、戴同彬、独立董事苏文兵以通讯方式出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》
同意公司2020年度董事会工作报告，具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2020年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2020年度独立董事述职报告》
同意公司2020年度独立董事述职报告，述职报告全文详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》
同意公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告，报告全文详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2020年度经审计的财务报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
公司2020年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况及资产价值，同意本次计提资产减值准备，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-024）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2020年度财务决算报告》
同意公司2020年度财务决算报告，具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2020年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过《2021年度财务预算报告》
同意公司2021年度财务预算报告，具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2020年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十）审议通过《2020年度利润分配预案》
同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），剩余未分配利润结转以后期间。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》同意聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计和内部控制审计机构。同意提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权经营层根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的实际工作情况及公允合理的定价原则最终确定2021年度财务审计及内控审计费用。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-026）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险评估报告》通过审阅江苏省国信集团财务有限公司最近一年的财务报告，评估江苏省国信集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，公司认为：
江苏省国信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。江苏省国信集团财务有限公司严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2004年第5号）及《关于修改＜企业集团财务公司管理办法＞的决定》（中国银行业监督管理委员会令2006年第8号）之规定经营，经营情况良好，未发现江苏省国信集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
（十三）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》同意公司2021年度日常关联交易预计，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-027）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。
本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《2020年度内部控制评价报告》
同意公司《2020年度内部控制评价报告》，报告全文详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
（十五）审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
（十六）审议通过《2021年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—
—租赁>的通知》（财会[2018]35号），同意公司根据上述通知的相关规定，对会计政策内容进行相应变更。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
（十八）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》同意召开公司2020年年度股东大会，会议具体召开时间、地点等将以股东大会通知公告的形式另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2021年4月27日