证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2021-067
江苏省新能源开发股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年8月23日
(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 425,057,500 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.7795 |
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，因新冠疫情防控原因，部分董事通过视频方
式出席会议，董事戴同彬因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事7人，出席4人，因新冠疫情防控原因，部分监事通过视频方式出席会议，监事仲明、周芬、职工监事孙明生因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书、副总经理张军出席本次会议；公司聘请的见证律师通过视频方式出席会议；总经理陈力、财务总监张颖列席本次会议；董事候选人、监事候选人列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 425,057,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 425,057,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 425,057,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 425,057,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 425,057,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 徐国群先生 | 425,032,000 | 99.9940 | 是 |
| 6.02 | 陈力先生 | 425,032,000 | 99.9940 | 是 |
| 6.03 | 陈华先生 | 425,032,000 | 99.9940 | 是 |
| 6.04 | 张丁先生 | 425,032,000 | 99.9940 | 是 |
| 6.05 | 王炎先生 | 425,032,000 | 99.9940 | 是 |
| 6.06 | 张正中先生 | 425,032,000 | 99.9940 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 蔡建先生 | 425,032,000 | 99.9940 | 是 |
| 7.02 | 巫强先生 | 425,032,000 | 99.9940 | 是 |
| 7.03 | 冯永强先生 | 425,032,000 | 99.9940 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 李崇琦女士 | 425,032,000 | 99.9940 | 是 |
| 8.02 | 周芬女士 | 425,032,000 | 99.9940 | 是 |
| 8.03 | 仓卫兵先生 | 425,032,000 | 99.9940 | 是 |
| 8.04 | 顾宏武先生 | 425,032,000 | 99.9940 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》 | 25,057,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于首次公 | 25,057,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | |||||||
| 6 | 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 | ||||||
| 6.01 | 徐国群先生 | 25,032,000 | 99.8982 | ||||
| 6.02 | 陈力先生 | 25,032,000 | 99.8982 | ||||
| 6.03 | 陈华先生 | 25,032,000 | 99.8982 | ||||
| 6.04 | 张丁先生 | 25,032,000 | 99.8982 | ||||
| 6.05 | 王炎先生 | 25,032,000 | 99.8982 | ||||
| 6.06 | 张正中先生 | 25,032,000 | 99.8982 | ||||
| 7.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 | ||||||
| 7.01 | 蔡建先生 | 25,032,000 | 99.8982 | ||||
| 7.02 | 巫强先生 | 25,032,000 | 99.8982 | ||||
| 7.03 | 冯永强先生 | 25,032,000 | 99.8982 | ||||
| 8.00 | 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 | ||||||
| 8.01 | 李崇琦女士 | 25,032,000 | 99.8982 | ||||
| 8.02 | 周芬女士 | 25,032,000 | 99.8982 | ||||
| 8.03 | 仓卫兵先生 | 25,032,000 | 99.8982 | ||||
| 8.04 | 顾宏武先生 | 25,032,000 | 99.8982 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏天哲律师事务所
律师：王宇月、刘芳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议议案、表决程序、表决结果合法有效。公司本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
江苏省新能源开发股份有限公司
2021年8月24日