南京健友生化制药股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任钱晓捷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。钱晓捷女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，钱晓捷女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。钱晓捷女士具备履职所需的任职条件，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。钱晓捷女士的简历详见附件。
公司证券事务代表钱晓捷女士联系方式如下：
地址：江苏省南京市江北新区学府路16号
电话：025-86990789
邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件：
钱晓捷女士简历
钱晓捷女士，中国国籍，1980年出生。注册会计师，毕业于南京大学。曾就职于江苏省纺织工业进出口有限公司、江苏高通科技有限公司、艾默生过程控制流量技术有限公司。2011年入职南京健友生化制药股份有限公司，现任公司财务负责人、证券事务代表。