证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-014债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的通知已于2024年4月16日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2024年4月26日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人，其中独立董事2人。董事谢菊华女士因个人原因无法出席，委托董事唐咏群先生代为出席并投票表决。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：（一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》的议案
独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事对其独立性的自查情况作出了专项意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2023年度财务决算报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《2023年年度报告及摘要》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（八）审议通过了《健友股份2024年第一季度报告》的议案本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于预计公司2024年日常性关联交易》的议案本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于申请2024年综合授信额度及相关担保事项》的议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理》的议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务》的议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于回购注销全部尚未解锁的限制性股票的议案》的议案本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议
案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险》的议案
本议案经公司薪酬与考核委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
出于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于公司续聘2024年审计机构》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于制定2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事崔国庆、金毅回避表决。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于2023年度计提存货跌价准备》的议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员》的议案本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程》的议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（二十二）审议通过了《关于修订董事会提名委员会工作细则》的议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十四）审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则》的议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十五）审议通过了《关于修订独立董事工作制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（二十六）审议通过了《关于修订关联交易决策制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（二十七）审议通过了《关于修订募集资金管理制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（二十八）审议通过了《关于修订投资者关系管理制度》的议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十九）审议通过了《关于修订重大投资决策管理制度》的议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（三十）审议通过了《健友股份2023年利润分配预案》的议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（三十一）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》的议案本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（三十二）关于《聘任公司证券事务代表》的议案
钱晓捷女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（三十三）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（三十四）审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2024年04月27日