证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-017债券代码：113579 债券简称：健友转债转股代码：191579 转股简称：健友转股债券代码：113614 债券简称：健20转债
南京健友生化制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月17日 14点00 分召开地点：南京市高新开发区学府路16号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月17日至2021年5月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司股东大会在对股票期权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股票期权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事谢树志先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 公司2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 公司2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 公司2020年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 5 | 公司关于2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于申请2021年度综合授信额度及相关担保事项的议案 | √ |
| 7 | 公司关于续聘2021年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ |
| 11 | 关于公司总股本变更相应修订公司章程的议案 | √ |
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603707 | 健友股份 | 2021/5/11 |
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证 券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有身份证 或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。
4、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代 表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
5、异地股东可以信函或传真方式登记；
6、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
(二)登记地点及授权委托书送达地点
地址：南京市高新技术产业开发区学府路 16 号健友股份证券部电话：025-88690789传真：025-88690701邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn联系人：顾小梅
(三)登记时间
2020年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-14:00
六、 其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
2、会务费用：本次会议会期半天，与会股东一切费用自理；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书南京健友生化制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 公司2020年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 公司2020年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 公司2020年度报告及其摘要的议案 | |||
| 5 | 公司关于2020年度利润分配预案的议案 | |||
| 6 | 关于申请2021年度综合授信额度及相关担保事项的议案 | |||
| 7 | 公司关于续聘2021年度审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 | |||
| 9 | 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 | |||
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | |||
| 11 | 关于公司总股本变更相应修订公司章程的议案 |