证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2021-018
隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月14日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月14日 14点00分召开地点：公司C区（重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号）集团大楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月14日至2021年5月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2020年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2020年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2020年度报告全文》及摘要 | √ |
| 4 | 《2020年度利润分配预案》 | √ |
| 5 | 《2020年度独立董事述职报告》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 6.01 | 《公司与普通关联企业间的日常关联交易》 | √ |
| 6.02 | 《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》 | √ |
| 7 | 《关于续聘公司2021年度财务审计机构暨内部控制审计 | √ |
| 机构的议案》 | ||
| 8 | 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 | √ |
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603766 | 隆鑫通用 | 2021/5/7 |
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或邮件方式进行登记(以2021年5月12日17:00时前公司收到传真或邮件为准)登记传真：023-89028051登记邮箱：security@loncinindustries.com
3、登记时间：2021年5月12日(星期三)8:30-11:30、14:00-17:00
4、登记地点：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区集团大楼502室证券部。
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区
邮 编：401329
电 话：023-89028829
传 真：023-89028051
联系人：叶女士
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
3、特别提示：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。根据防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2021年5月12日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2021年4月24日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书隆鑫通用动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2020年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2020年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2020年度报告全文》及摘要 | |||
| 4 | 《2020年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 《2020年度独立董事述职报告》 | |||
| 6.00 | 《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》 | |||
| 6.01 | 《公司与普通关联企业间的日常关联交易》 | |||
| 6.02 | 《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》 | |||
| 7 | 《关于续聘公司2021年度财务审计机构暨内部控制审计 |
| 机构的议案》 | ||||
| 8 | 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 |