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隆鑫通用动力股份有限公司关于第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年9月27日以通讯表决方式召开。应参与表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》；
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于聘任公司常务副总经理的公告》）
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的公告》。）
三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的公告》。）
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会2021年9月28日