证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2021-015
合肥常青机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月21日 14点 30分召开地点：合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月21日至2021年4月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2020年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于2020年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于2021年度财务预算报告的议案 | √ |
| 7 | 关于2021年董事薪酬的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 9 | 关于2021年度公司及子公司申请银行授信额度的议案 | √ |
| 10 | 关于2020年度利润分配方案的议案 | √ |
| 11 | 关于2021年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 12 | 关于2021年度担保计划的议案 | √ |
| 13 | 关于部分募集资金投资项目延期的议案 | √ |
| 14 | 关于修订《合肥常青机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 15 | 关于修订《合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 16 | 关于修订《合肥常青机械股份有限公司监事会议事规则》的议案 | √ |
| 17 | 关于修订《合肥常青机械股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 18 | 关于修订《合肥常青机械股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 19 | 关于修订《合肥常青机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 20 | 关于修订《合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | √ |
| 21 | 关于计提2020年度资产减值准备的议案 | √ |
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603768 | 常青股份 | 2021/4/15 |
格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人身份证复印件（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2．参会登记时间：2021年4月16日（星期五）上午 9：30-11:30 下午：
13:00-16:00
3．登记地点：合肥市东油路18号公司证券部
4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。
六、 其他事项
（一） 联系地址及联系人
现场/书面登记地址：合肥市东油路18号公司证券部联系人：刘堃
电话：0551-63475077
联系传真：0551-63475077
电子邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com
（二） 会议费用
出席会议的股东食宿、交通费自理。本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书合肥常青机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2020年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 4 | 关于2020年度独立董事述职报告的议案 |
| 5 | 关于2020年度财务决算报告的议案 | |||
| 6 | 关于2021年度财务预算报告的议案 | |||
| 7 | 关于2021年董事薪酬的议案 | |||
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 9 | 关于2021年度公司及子公司申请银行授信额度的议案 | |||
| 10 | 关于2020年度利润分配方案的议案 | |||
| 11 | 关于2021年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 12 | 关于2021年度担保计划的议案 | |||
| 13 | 关于部分募集资金投资项目延期的议案 | |||
| 14 | 关于修订《合肥常青机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | |||
| 15 | 关于修订《合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 16 | 关于修订《合肥常青机械股份有限公司监事会议事规则》的议案 | |||
| 17 | 关于修订《合肥常青机械股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | |||
| 18 | 关于修订《合肥常青机械股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | |||
| 19 | 关于修订《合肥常青机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | |||
| 20 | 关于修订《合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | |||
| 21 | 关于计提2020年度资产减值准备的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。