苏州道森钻采设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2021年4月14日以电子邮件方式送达全体监事，于2021年4月29日下午15:00在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事长宋克伟先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
全文详见2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。
2、审议通过《公司2020年度报告及摘要》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文详见2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司2020年度财务决算报告》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
全文详见2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。
4、审议通过《公司2021年度财务预算报告》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
全文详见2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。
5、审议通过《关于报出公司2020年度财务报告的议案》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于报出公司2021年一季度报告的议案》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《公司2020年度利润分配预案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司将按2020年末总股本20,800万股为基数，每10股派现金股利人民币0.07元（含税），共计派发股利人民币145.6万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
全文详见2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》
9、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》
10、审议通过《关于延长闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会意见：公司本次延长使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次延长使用不超过2.2亿元的暂时闲置募集资金在自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会意见：在确保公司主营业务正常开展、保证公司日常生产经营资金需求的前提下，公司及下属子公司自本次董事会审议通过之日起至2021年年度董事会召开前日，使用闲置自有资金不超过 1 亿元人民币进行现金管理，有利于公司资金使用效率的提高，也能增加部分资金收益，同意公司的相关事项。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。全文详见2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》
12、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。该议案需提交公司股东大会审议。
特此决议。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2021年4月30日