杭州福斯特应用材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2021年7月1日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于提前赎回“福20转债”的议案》
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款的约定，同意公司行使提前赎回全部“福20转债”的权利，并授权公司董事长根据市场情况安排有关赎回的具体事宜。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于提前赎回“福20转债”的提示性公告》（公告编号：2021-077）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二一年七月二日