华扬联众数字技术股份有限公司关于第五届董事会第六次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 本次会议通知已于2024年1月26日以书面文件的方式发出。
(三) 本次会议于2024年1月31日16时以通讯表决方式召开。
(四) 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
(五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司向长沙银行股份有限公司华龙支行申请授信额度的议案》；为满足公司经营资金需求，同意公司向长沙银行股份有限公司华龙支行申请总额不超过人民币3亿元的授信额度，授信期不超过3年。同意该授信由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额连带责任保证，最终担保方式以银行实际审批为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，公司接受关联方担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2024年2月1日