证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2021-013
正平路桥建设股份有限公司第四届董事会2021年第一次定期会议决议公告
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第一次定期会议通知于2021年4月12日以专人送达方式向各位董事发出。会议采用现场方式于2021年4月22日在西宁召开，
应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（二）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意提交2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（三）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意提交2020年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意提交2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意提交2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（六）审议通过《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（七）审议通过《公司2020年度总裁工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
（八）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（九）审议通过《公司2020年度利润分配方案》。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度
归属于上市公司股东的净利润为110,330,632.45元，提取法定盈余公积16,479,967.96元后，可供分配利润为93,850,664.49元。经公司第四届董事会2021年第一次定期会议审议通过，公司2020年年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派送现金红利人民币0.3元（含税）,截至2020年12月31日公司总股本为560,004,200股，以此为基数计算共计分配利润人民币16,800,126.00元（含税），占2020年度归属于上市公司股东的净利润的15.23%。公司独立董事认为，公司利润分配方案充分考虑了公司发展的实际情况、资金需求以及未来发展，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形，同意公司利润分配方案，并同意提交2020年年度股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意提交2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（十）审议通过《关于聘请公司2021年外部审计机构的议案》。
公司董事会同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构，负责公司 2021年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意提交2020年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（十一）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司对自2020年度股东大会召开之日至公司2021年年度股东大会召开之日期间公司及子公司与关联方发生的日常关联交易总金额预计不超过人民币1,720万元。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票，议案获通过, 同意提交2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（十二）审议通过《关于申请综合授信额度暨担保的议案》。
同意公司及下属企业（包括全资子公司、非全资控股子公司、参股子公司，孙公司等）向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过人民币50亿元。综合授信主要用于办理融资性业务、非融资性业务。以上授信额度不等于公司及下属企业的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以金融机构和其他单位与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。
根据金融机构和其他单位办理相关业务的要求，担保方式包括但不限于公司及下属企业之间相互担保、实际控制人及其配偶担保、法人及其配偶担保、资产担保、金融机构认可有担保资质的担保公司担
保、青海金阳光投资集团有限公司担保、互保单位等担保方式。
公司及下属企业办理融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他单位发生业务往来的相关各项法律文件，均以股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述总授信额度为准。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意提交2020年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司及子公司使用单日余额最高不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证金存单（银行承兑汇票）、结构性存款等安全性高、流动性好、风险低的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效, 在上述额度及决议有效期内，可滚动使用。授权公司经营层负责办理业务并签署相关文件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（十四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（十五）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意召开2020年年度股东大会，召开时间为2021年5月24日，召开方式为现场、网络相结合的方式。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2021年4月22日