上海元祖梦果子股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
公司2020年度利润分配方案为：每股派发现金红利1元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
● 本年度现金分红比例79.99%。
一、利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现净利润300,020,627.23元，其中归属于上市公司股东的净利润300,032,854.14元。2020年度母公司实现净利润251,307,891.67元，截止2020年12月31日,母公司可供股东分配的利润为408,064,778.38元。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，经公司第三届董事会第十一次会议通过，公司2020年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本24,000万股，以此计算合计拟派发现金红利24,000.00万元（含税）。本年度公司现金分红比例为79.99%。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交2020年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于2021年4月16日召开第三届董事会第十一次会议，会议一致审议通过《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规的规定，独立董事认为，公司2020年度利润分配方案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营规模、财务状况和未来发展等多方面因素，能在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾子公司的可持续发展，同时考虑对股东的现金回报，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。公司《2020年度利润分配方案》中的现金分红比例符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司《章程》的规定。
因此，我们一致同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况、股东要求和意愿，符合公司长期持续发展的需求，重视对社会公众股东的投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
公司第三届监事会第十一次会议一致审议通过《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2021年4月20日