证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2021-025债券代码：113542 债券简称：好客转债转股代码：191542 转股简称：好客转股
广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月7日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月7日 14点30分召开地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月7日至2021年5月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2020年度财务决算报告》 | √ |
| 4 | 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2020年度利润分配的预案》 | √ |
| 6 | 《公司2020年度内部控制的评价报告》 | √ |
| 7.00 | 《关于确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》 | √ |
| 7.01 | 《关于确认沈汉标先生2020年度薪酬的议案》 | √ |
| 7.02 | 《关于确认沈竣宇先生2020年度薪酬的议案》 | √ |
| 7.03 | 《关于确认郭黎明先生2020年度薪酬的议案》 | √ |
| 7.04 | 《关于确认李新航先生2020年度薪酬的议案》 | √ |
| 7.05 | 《关于确认李胜兰女士2020年度薪酬的议案》 | √ |
| 7.06 | 《关于确认林昌胜先生2020年度薪酬的议案》 | √ |
| 7.07 | 《关于确认端木梓榕先生2020年度薪酬的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬标准的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于确认公司监事2020年度薪酬的议案》 | √ |
| 9.01 | 《关于确认李泽丽女士2020年度薪酬的议案》 | √ |
| 9.02 | 《关于确认郭继荣先生2020年度薪酬的议案》 | √ |
| 9.03 | 《关于确认张亚男女士2020年度薪酬的议案》 | √ |
| 9.04 | 《关于确认曾鉴荣先生2020年度薪酬的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 11.01 | 《关于与广东好太太科技集团股份有限公司关联交易的议案》 | √ |
| 11.02 | 《关于与浙江雷拓家居有限公司关联交易的议案》 | √ |
| 11.03 | 《关于与成都千川木业有限公司关联交易的议案》 | √ |
| 12 | 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》 | √ |
| 13 | 《关于确认“好客转债”转股来源的议案》 | √ |
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603898 | 好莱客 | 2021/4/27 |
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2021年4月15日
附件1：授权委托书报备文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、公司第四届监事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书广州好莱客创意家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2020年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2020年度利润分配的预案》 | |||
| 6 | 《公司2020年度内部控制的评价报告》 | |||
| 7.00 | 《关于确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》 | |||
| 7.01 | 《关于确认沈汉标先生2020年度薪酬的议案》 | |||
| 7.02 | 《关于确认沈竣宇先生2020年度薪酬的议案》 | |||
| 7.03 | 《关于确认郭黎明先生2020年度薪酬的议案》 | |||
| 7.04 | 《关于确认李新航先生2020年度薪酬的议案》 | |||
| 7.05 | 《关于确认李胜兰女士2020年度薪酬的议案》 | |||
| 7.06 | 《关于确认林昌胜先生2020年度薪酬的议案》 | |||
| 7.07 | 《关于确认端木梓榕先生2020年度薪酬的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬标准的议案》 | |||
| 9.00 | 《关于确认公司监事2020年度薪酬的议案》 | |||
| 9.01 | 《关于确认李泽丽女士2020年度薪酬的议案》 | |||
| 9.02 | 《关于确认郭继荣先生2020年度薪酬的议案》 | |||
| 9.03 | 《关于确认张亚男女士2020年度薪酬的议案》 | |||
| 9.04 | 《关于确认曾鉴荣先生2020年度薪酬的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》 |
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 11.00 | 《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》 | |||
| 11.01 | 《关于与广东好太太科技集团股份有限公司关联交易的议案》 | |||
| 11.02 | 《关于与浙江雷拓家居有限公司关联交易的议案》 | |||
| 11.03 | 《关于与成都千川木业有限公司关联交易的议案》 | |||
| 12 | 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》 | |||
| 13 | 《关于确认“好客转债”转股来源的议案》 |