上海金桥信息股份有限公司关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海金桥信息科技有限公司（以下简称“金桥科技”）
● 投资金额：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向公司全资子公司金桥科技增资4,000万元。本次增资前，金桥科技注册资本为1,000万元人民币，本次增资后金桥科技注册资本为5,000万元人民币。
● 本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。
一、对外投资概况
（一）对外投资基本情况
为优化金桥科技资产结构，拓展业务能力，根据金桥科技目前的经营情况和未来发展规划，公司以自有资金出资方式对金桥科技增资，增资金额为4,000万元人民币。
本次增资事项完成后，金桥科技注册资本将增至5,000万元人民币。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月28日召开第四届董事会十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司金桥科技增资4,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规要求，本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。
二、对外投资标的基本情况
公司名称：上海金桥信息科技有限公司注册地址：上海市徐汇区田林路487号20号楼2201、2205室法定代表人：王琨注册资本：人民币1000.00万元整经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；从事计算机科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；建筑智能化系统设计；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公设备、家用电器的销售；合同能源管理；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股东及持股比例：上海金桥信息股份有限公司100%持股，本次增资后，股东及持股比例无变化。主要财务数据：
单位： 人民币 万元
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |
| 资产总额 | 14,247.15 | 15,664.58 |
| 净资产 | 2,584.87 | 2,550.52 |
| 2021年一季度 | 2020年度 | |
| 营业收入 | 2,754.57 | 9,704.95 |
| 净利润 | 34.35 | 244.45 |
本次增资资金来源系公司自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。本次增资后金桥科技的资本将更为充实，有助于更加顺利开展生产经营，同时有利于提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2021年4月30日