证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2021-037 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021年4月20日 (二) 股东大会召开的地点:公司101报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 120,721,800 | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 59.9366 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人,出席7人。董事陆先忠先生因工作原因,未能出席股东大会;独立董事张逸民先生因工作原因,未能出席股东大会。 2、 公司在任监事3人,出席3人; 3、 董事会秘书、财务总监刘志文先生出席会议;总经理邓凌曲先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司2020年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案审议结果:通过 表决情况: 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
审议结果:通过 表决情况: 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
审议结果:通过 表决情况: 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决情况: 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
审议结果:通过 表决情况: 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
审议结果:通过 表决情况: 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决情况: 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决情况: 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决情况: 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 120,721,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 5 | 关于公司2020年度利润分配的议案 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 6 | 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 8 | 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.01 | 本次发行证券的种类 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.02 | 发行规模 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.03 | 票面金额和发行价格 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.04 | 债券期限 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.05 | 债券利率 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.06 | 付息的期限和方式 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.07 | 转股期限 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.08 | 转股价格的确定及其调整 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.09 | 转股价格向下修正条款 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.10 | 转股股数确定方式 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.11 | 赎回条款 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.12 | 回售条款 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.13 | 转股年度有关股利的归属 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.14 | 发行方式及发行对象 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9.15 | 向原股东配售的安排 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.16 | 债券持有人会议相关事项 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.17 | 本次募集资金用途 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.18 | 担保事项 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.19 | 募集资金存管 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9.20 | 本次发行方案的有效期 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 10 | 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 11 | 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 12 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 13 | 关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 14 | 关于制定公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 15 | 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 | | | | | | | 16 | 关于《泉峰汽车未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案 | 2,001,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
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