苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2024年03月01日以通讯表决方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。本次董事会会议通知于2024年02月29日以邮件形式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于终止实施第二期员工持股计划及2023年股票期权
激励计划的议案》
该议案同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事周支柱先生、王江华先生进行了回避表决。
特此公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024年3月2日