证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2021-024
洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年5月21日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603993 | 洛阳钼业 | 2021/5/14 |
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
鉴于洛阳钼业第五届董事会第十七次临时会议已于2021年5月5日审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年第一期员工持股计划有关事项的议案》并将提交股东大会审议，且公司已于2021年4月21日发出了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，现鸿商集团提议将《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年第一期员工持股计划有关事项的议案》作为临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月21日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月21日 13 点 00分召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月21日至2021年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东+H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2021年度预算的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2020年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司《2020年度董事会报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于公司《2020年度监事会报告》的议案 | √ |
| 7 | 关于公司《2020年年度报告》的议案 | √ |
| 8 | 关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案 | √ |
| 9 | 关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案 | √ |
| 10 | 关于对全资子公司提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于公司间接全资子公司IXM向供应商提供供应链融资担保的议案 | √ |
| 12 | 关于公司向合营公司提供不超过10亿元人民币融资担保的议案 | √ |
| 13 | 关于提请股东大会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案 | √ |
| 14 | 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 | √ |
| 15.00 | 关于选举公司第六届董事会董事成员的议案 | √ |
| 15.01 | 选举孙瑞文先生为公司第六届董事会执行董事 | √ |
| 15.02 | 选举李朝春先生为公司第六届董事会执行董事 | √ |
| 15.03 | 选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董事 | √ |
| 15.04 | 选举郭义民先生为公司第六届董事会非执行董事 | √ |
| 15.05 | 选举程云雷先生为公司第六届董事会非执行董事 | √ |
| 15.06 | 选举王友贵先生为公司第六届董事会独立非执行董事 | √ |
| 15.07 | 选举严冶女士为公司第六届董事会独立非执行董事 | √ |
| 15.08 | 选举李树华先生为公司第六届董事会独立非执行董事 | √ |
| 16.00 | 关于选举公司第六届监事会监事成员的议案 | √ |
| 16.01 | 选举张振昊先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
| 16.02 | 选举寇幼敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
| 17 | 关于提请股东大会授权董事会厘定公司第六届董事会及监事会成员薪酬的议案 | √ |
| 18 | 关于修订《公司章程》及其他内部管理制度的议案 | √ |
| 19 | 关于公司没收H股股东未领取的2013年股息的议案 | √ |
| 20 | 关于给予董事会派发2021年度中期及季度股息授权的议案 | √ |
| 21 | 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案 | √ |
| 22 | 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 | √ |
| 23 | 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案 | √ |
| 24 | 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法的议案 | √ |
| 25 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年第一期员工持股计划有关事项的议案 | √ |
议审议通过，详见公司于2020年8月29日、2021年1月30日、2021年3月23日及2021年5月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmoc.com）发布的相关公告。
2、 特别决议议案：2020年年度股东大会议案10、11、12、13、15、16、17、
18、21、22、23、24、25。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2020年年度股东大会议案3、4、8、9、10、
11、12、15、17、18、23、24、25
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：洛阳矿业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2021年5月5日
附件1：授权委托书
授权委托书洛阳栾川钼业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2021年度预算的议案 | |||
| 2 | 关于公司2020年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案 | |||
| 3 | 关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案 | |||
| 4 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | |||
| 5 | 关于公司《2020年度董事会报告》的议案 | |||
| 6 | 关于公司《2020年度监事会报告》的议案 | |||
| 7 | 关于公司《2020年年度报告》的议案 | |||
| 8 | 关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案 | |||
| 9 | 关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案 | |||
| 10 | 关于对全资子公司提供担保的议案 | |||
| 11 | 关于公司间接全资子公司IXM向供应商提供供应链融资担保的议案 | |||
| 12 | 关于公司向合营公司提供不超过10亿元人民币融资担保的议案 |
| 13 | 关于提请股东大会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案 | |||
| 14 | 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 | |||
| 15.00 | 关于选举公司第六届董事会董事成员的议案 | |||
| 15.01 | 选举孙瑞文先生为公司第六届董事会执行董事 | |||
| 15.02 | 选举李朝春先生为公司第六届董事会执行董事 | |||
| 15.03 | 选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董事 | |||
| 15.04 | 选举郭义民先生为公司第六届董事会非执行董事 | |||
| 15.05 | 选举程云雷先生为公司第六届董事会非执行董事 | |||
| 15.06 | 选举王友贵先生为公司第六届董事会独立非执行董事 | |||
| 15.07 | 选举严冶女士为公司第六届董事会独立非执行董事 | |||
| 15.08 | 选举李树华先生为公司第六届董事会独立非执行董事 | |||
| 16.00 | 关于选举公司第六届监事会监事成员的议案 | |||
| 16.01 | 选举张振昊先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | |||
| 16.02 | 选举寇幼敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事 | |||
| 17 | 关于提请股东大会授权董事会厘定公司第六届董事会及监事会成员薪酬的议案 | |||
| 18 | 关于修订《公司章程》及其他内部管理制度的议案 | |||
| 19 | 关于公司没收H股股东未领取的2013年股息的议案 | |||
| 20 | 关于给予董事会派发2021年度中期及季度股息授权的议案 |
| 21 | 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案 | |||
| 22 | 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 | |||
| 23 | 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案 | |||
| 24 | 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法的议案 | |||
| 25 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年第一期员工持股计划有关事项的议案 |