天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在2020年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就2020年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
目前，公司第一届董事会审计委员会由独立董事金文龙先生、独立董事陆志安先生、董事长陈望宇先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专业人士金文龙先生担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2020年度，审计委员会共召开了二次会议，历次会议均由全体委员出席。会议审议并通过了如下议案：
序号
会议名称 召开时间
审议事项
第一届董事会审
计委员会
2020.3.5
1.《关于公司2017年度、2018年度及2019年度
财务报告的议案》
2.《关于确认公司最近三年关联交易情况的议
案》
3.《关于<公司内部控制有效性自我评价报告>
的议案》
4.《关于预计未来公司关联交易情况的议案》
第一届董事会审
计委员会
2020.10.26
《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司2020年第三季度报告>的议案》