杰普特：关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2021-037

深圳市杰普特光电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年5月12日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月12日 14点00分召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋12楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月12日至2021年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2020年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》	√
5	《关于2020年财务决算报告的议案》	√
6	《关于2021年财务预算报告的议案》	√
7	《关于2020年年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
9	《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》	√
10	《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》	√
11	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√

12

《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》

√

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688025	杰普特	2021/5/6

营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

3、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年5月10日16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、 其他事项

（一）会议联系

通信地址：深圳科姆龙科技园十二楼公司会议室邮编：518110电话：[phone]联系人：吴检柯邮箱地址：[e-mail]

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书深圳市杰普特光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
3	《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4	《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
5	《关于2020年财务决算报告的议案》
6	《关于2021年财务预算报告的议案》
7	《关于2020年年度利润分配预案的议案》
8	《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9	《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》
10	《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》
11	《关于续聘2021年度审计机构的议案》
12	《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。