根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2020年度，公司董事会审计委员会充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。现将公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下：
一、审计委员会人员构成情况
报告期内，公司第二届董事会审计委员会委员共计3名，由2名独立董事何祚文先生、卢明先生，及1名非独立董事刘健先生组成，其中召集人为具有专业会计资格的独立董事何祚文先生担任，较第一届董事会审计委员会人员构成未发生变化。相关人员任职资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
二、董事会审计委员会2020年度会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
2020年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。
（一）2020年4月19日召开了第二届董事会审计委员会第二次会议，会议主要内容如下：
1、《关于2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
2、《关于2019年度审计机构审计费用和续聘2020年度审计机构的议案》；
3、《关于2019年财务决算报告的议案》；
4、《关于2020年财务预算报告的议案》；
5、《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
6、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；
7、《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》；
8、《关于会计政策变更的议案》；
9、《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；
10、《关于2019年年度利润分配预案的议案》。
（二）2020年4月27日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年第一季度报告及正文的议案》。
（三）2020年8月24日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。
（四）2020年10月28日召开了第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年三季度报告及正文的议案》。
三、审计委员会履行职责的情况
1、提出外部审计机构建议，监督及评估外部审计机构工作
考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。我们对聘请2020年度审计机构议案进行了事前审议，关注了致同的执业资格和执业能力，并发表了独立意见，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。
报告期内，审计委员会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）就2020年度审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
在审计期间，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，指导内部审计部门的有效运作。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的各项财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与致同进行充分有效的沟通，我们在听取了各方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
2021年，我们将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。
审计委员会成员：何祚文、卢明、刘健