证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-020 上海柏楚电子科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2021年3月31日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫星路 588 号 3 幢上海紫竹万怡酒店 2 楼多功能厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,947,814 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,947,814 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.9478 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.9478 |
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于2020年年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,947,814 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,947,814 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,947,814 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,947,814 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,947,814 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,947,814 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,947,814 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,899,960 | 99.9386 | 47,854 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
9、 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案 9.01、议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,899,960 | 99.9386 | 47,854 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,899,960 | 99.9386 | 47,854 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,899,960 | 99.9386 | 47,854 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,899,960 | 99.9386 | 47,854 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,899,960 | 99.9386 | 47,854 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,899,960 | 99.9386 | 47,854 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,899,960 | 99.9386 | 47,854 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,899,960 | 99.9386 | 47,854 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,899,960 | 99.9386 | 47,854 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,899,960 | 99.9386 | 47,854 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,899,960 | 99.9386 | 47,854 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,899,960 | 99.9386 | 47,854 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | （%） | | （%） | | 普通股 | 77,899,960 | 99.9386 | 47,854 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,947,814 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,947,814 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,947,814 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 77,899,960 | 99.9386 | 47,854 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,947,814 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,899,960 | 99.9386 | 47,854 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 77,899,960 | 99.9386 | 47,854 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 3 | 关于2020年度利润分配方案 | 3,409,031 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 的议案 | | | | | | | | 6 | 关于董事薪酬方案的议案 | 3,409,031 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 7 | 关于监事薪酬方案的议案 | 3,409,031 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 8 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 3,361,177 | 98.5962 | 47,854 | 1.4038 | 0 | 0.00 | | 9.01 | 发行股票的种类和面值 | 3,361,177 | 98.5962 | 47,854 | 1.4038 | 0 | 0.00 | | 9.02 | 发行方式和发行时间 | 3,361,177 | 98.5962 | 47,854 | 1.4038 | 0 | 0.00 | | 9.03 | 发行对象及认购方式 | 3,361,177 | 98.5962 | 47,854 | 1.4038 | 0 | 0.00 | | 9.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 3,361,177 | 98.5962 | 47,854 | 1.4038 | 0 | 0.00 | | 9.05 | 发行数量 | 3,361,177 | 98.5962 | 47,854 | 1.4038 | 0 | 0.00 | | 9.06 | 限售期安排 | 3,361,177 | 98.5962 | 47,854 | 1.4038 | 0 | 0.00 | | 9.07 | 募集资金规模及用途 | 3,361,177 | 98.5962 | 47,854 | 1.4038 | 0 | 0.00 | | 9.08 | 上市地点 | 3,361,177 | 98.5962 | 47,854 | 1.4038 | 0 | 0.00 | | 9.09 | 本次发行前滚存未分配利润安排 | 3,361,177 | 98.5962 | 47,854 | 1.4038 | 0 | 0.00 | | 9.10 | 本次发行决议的有效期 | 3,361,177 | 98.5962 | 47,854 | 1.4038 | 0 | 0.00 | | 10 | 关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票预案》的议案 | 3,361,177 | 98.5962 | 47,854 | 1.4038 | 0 | 0.00 | | 11 | 关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案 | 3,361,177 | 98.5962 | 47,854 | 1.4038 | 0 | 0.00 | | 12 | 关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 | 3,361,177 | 98.5962 | 47,854 | 1.4038 | 0 | 0.00 | | 13 | 关于公司《前次 | 3,409 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 募集资金使用情况报告》的议案 | ,031 | | | | | | | 14 | 关于公司《内部控制自我评价报告》的议案 | 3,409,031 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 15 | 关于公司《2018年度、2019年度、2020年度非经常性损益明细》的议案 | 3,409,031 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 16 | 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 | 3,361,177 | 98.5962 | 47,854 | 1.4038 | 0 | 0.00 | | 17 | 关于公司《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》的议案 | 3,409,031 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 18 | 关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案 | 3,361,177 | 98.5962 | 47,854 | 1.4038 | 0 | 0.00 | | 19 | 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体 | 3,361,177 | 98.5962 | 47,854 | 1.4038 | 0 | 0.00 |
三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所 律师：黄小雨 杨雯 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 上海柏楚电子科技股份有限公司董事会 2021年4月1日
|
