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柏楚电子:2021年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-06-26

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2021-041

上海柏楚电子科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年6月25日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区紫星路 588 号 3 幢上海紫竹万怡酒店 2 楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数22
普通股股东人数22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量76,737,327
普通股股东所持有表决权数量76,737,327
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)76.5094
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)76.5094

本次会议由公司董事会召集,由董事长唐晔先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,出席7人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于部分募集资金投资项目延期的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股76,737,327100.0000.0000.00
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股76,737,327100.0000.0000.00
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
3.01选举唐晔为公司第二届董事会非独立董事76,737,327100.00
3.02选举代田田为公司第二届董事会非独立董事76,737,32699.99
3.03选举卢琳为公司第二届董事会非独立董事76,737,32699.99
3.04选举胡佳为公司第二届董事会非独立董事76,737,32699.99
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
4.01选举金鉴中为公司第二届董事会独立董事76,737,327100.00
4.02选举习俊通为公司第二届董事会独立董事76,737,32699.99
4.03选举张峰为公司第二届董事会独立董事76,737,32699.99
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
5.01选举万章为公司第二届监事会股东代表监事76,737,32699.99
5.02选举谢淼为公司第二届监事会股东代表监事76,701,75999.95
议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于部分募集资金投资项目延期的议案2,198,544100.0000.0000.00
2关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案2,198,544100.0000.0000.00
3.01选举唐晔为公司第二届董事会非独立董事2,198,544100.00
3.02选举代田田为公司第二届董事会非独立董事2,198,54399.99
3.03选举卢琳为公司第二届董事会非独立董事2,198,54399.99
3.04选举胡佳为公司第二届董事会非独立董事2,198,54399.99
4.01选举金鉴中为公司第二届董事会独立董事2,198,544100.00
4.02选举习俊通为公司第二届董事会独立董事2,198,54399.99
4.03选举张峰为公司第二届董事会独立董事2,198,54399.99
5.01选举万章为公司第二届监事会股东代表监事2,198,54399.99
5.02选举谢淼为公司第二届监事会股东代表监事2,162,97698.38

1、本次会议的议案均为普通决议议案,所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:黄小雨 杨雯

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2021年6月26日


  附件:公告原文
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