| 证券代码：688196 | 证券简称：卓越新能 | 公告编号：2023-035 |
龙岩卓越新能源股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）于2023年11月24日召开2023年第一次临时股东大会，并于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成了公司董事会和监事会的换届选举工作，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会的组成情况
公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：
1. 非独立董事：叶活动（董事长）、罗春妹、曾庆平、何正凌
2. 独立董事：郭晓斌、方柏山、郑祯
二、公司第五届董事会各专门委员会委员的组成情况
公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会委员及召集人的情况如下：
1. 审计委员会：郑祯（召集人）、罗春妹、方柏山
2. 提名委员会：方柏山（召集人）、叶活动、郭晓斌
3. 薪酬与考核委员会：郭晓斌（召集人）、何正凌、方柏山
4. 战略委员会：叶活动（召集人）、郭晓斌、曾庆平
董事会各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。
三、公司第五届监事会的组成情况
公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：
1. 股东代表监事：林春根（监事会主席）、罗敏健
2. 职工代表监事：陈文敏
四、公司高级管理人员、证券事务代表的聘任情况
公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体成员如下：
1. 总经理：叶活动
2. 副总经理：曾庆平、何正凌、郑学东、连荣潮、王高祥
3. 财务总监：何正凌
4. 董事会秘书：郑学东
5. 证券事务代表：余丹丹
上述人员的任期与公司第五届董事会任期一致。
叶活动先生、曾庆平先生、何正凌女士的简历详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。郑学东先生、连荣潮先生、王高祥先生、余丹丹女士的简历详见附件。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
郑学东先生、余丹丹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。
五、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式
电话：0597-2342338
传真：0597-2342683
邮编：364000
联系地址：福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区东宝路830号
电子邮箱：zyxnyir@163.com
特此公告。
龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
2023年11月25日
附件：
一、部分高级管理人员简历
郑学东先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师。1981年7月至1996年7月，任职于龙岩地区味精厂；1996年7月至2013年12月，任职于新罗区经济技术开发中心；2014年1月加入公司任公司董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，郑学东先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
连荣潮先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1987年8月至1996年3月，任职于新罗区林委雁石中心木材采购站；1996年4月至1997年7月，任职龙岩市林业毛竹发展有限公司；1997年8月至1999年12月，任职于龙岩市竹业公司；2002年5月加入公司，历任市场部部长、收购部部长、供应部总经理，现任公司副总经理。
截至本公告披露日，连荣潮先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王高祥先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。1999年9月至2006年9月，任职于福建华电漳平发电有限公司；2006年9月加入公司任公司国贸部部长，现任公司副总经理。
截至本公告披露日，王高祥先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、证券事务代表简历
余丹丹女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。2005年12月加入公司任发展部职员，现任公司证券投资部副部长、证券事务代表。
截至本公告披露日，余丹丹女士未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。