中芯国际：中芯国际2021年度股东周年大会决议公告

证券代码：688981 证券简称：中芯国际 公告编号：2021-025

中芯国际集成电路制造有限公司2021年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年6月25日

（二） 股东大会召开的地点：中国上海浦东新区祖冲之路1136号长荣桂冠酒店2楼宴会厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	131
普通股股东人数	131
其中：A股股东人数	127
境外上市外资股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,282,783,653
普通股股东所持有表决权数量	2,282,783,653
其中：A股股东所持有表决权数量	462,741,948
境外上市外资股股东所持有表决权数量	1,820,041,705
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的	28.893143

比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.893143
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	5.856915
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.036228

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,280,522,352	99.900941	178,799	0.007833	2,082,502	0.091226
其中：A股	461,427,847	99.716019	154,099	0.033301	1,160,002	0.250680
境外上市外资股	1,819,094,505	99.947957	24,700	0.001357	922,500	0.050686

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,274,038,867	99.616924	7,785,786	0.341066	959,000	0.042010
其中：A股	462,585,362	99.966161	136,086	0.029409	20,500	0.004430
境外上市外资股	1,811,453,505	99.528132	7,649,700	0.420303	938,500	0.051565

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,281,665,067	99.950999	160,086	0.007013	958,500	0.041988
其中：A股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市外资股	1,819,079,005	99.947106	24,200	0.001329	938,500	0.051565

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,274,040,067	99.616977	7,785,086	0.341035	958,500	0.041988
其中：A股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市外资股	1,811,454,005	99.528159	7,649,200	0.420276	938,500	0.051565

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,273,853,681	99.608812	7,971,472	0.349200	958,500	0.041988
其中：A股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市外资股	1,811,267,619	99.517918	7,835,586	0.430517	938,500	0.051565

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,274,040,067	99.616977	7,785,086	0.341035	958,500	0.041988
其中：A股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市外资股	1,811,454,005	99.528159	7,649,200	0.420276	938,500	0.051565

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,273,853,681	99.608812	7,971,472	0.349200	958,500	0.041988
其中：A股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市外资股	1,811,267,619	99.517918	7,835,586	0.430517	938,500	0.051565

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,224,838,513	97.461646	56,986,640	2.496366	958,500	0.041988
其中：A股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市外资股	1,762,252,451	96.824839	56,850,754	3.123596	938,500	0.051565

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,281,664,567	99.950977	160,086	0.007013	959,000	0.042010
其中：A股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市外资股	1,819,078,505	99.947078	24,200	0.001330	939,000	0.051592

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,281,628,867	99.949413	201,786	0.008840	953,000	0.041747
其中：A股	462,544,362	99.957301	177,586	0.038377	20,000	0.004322
境外上市外资股	1,819,084,505	99.947408	24,200	0.001329	933,000	0.051263

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,280,507,179	99.900276	183,299	0.008030	2,093,175	0.091694
其中：A股	461,422,674	99.714901	159,099	0.034382	1,160,175	0.250717
境外上市外资股	1,819,084,505	99.947408	24,200	0.001329	933,000	0.051263

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,280,327,317	99.892397	235,966	0.010337	2,220,370	0.097266
其中：A股	461,375,312	99.704666	206,266	0.044574	1,160,370	0.250760
境外上市外资股	1,818,952,005	99.940128	29,700	0.001632	1,060,000	0.058240

不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目20%之本公司香港股份。审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,209,509,764	96.790152	71,181,499	3.118188	2,092,390	0.091660
其中：A股	461,406,886	99.711489	176,172	0.038071	1,158,890	0.250440
境外上市外资股	1,748,102,878	96.047408	71,005,327	3.901302	933,500	0.051290

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,272,883,952	99.566332	7,809,999	0.342126	2,089,702	0.091542
其中：A股	461,424,447	99.715284	160,799	0.034749	1,156,702	0.249967
境外上市外资股	1,811,459,505	99.528461	7,649,200	0.420276	933,000	0.051263

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

普通股	2,209,519,325	96.790571	71,169,126	3.117646	2,095,202	0.091783
其中：A股	461,415,947	99.713447	169,299	0.036586	1,156,702	0.249967
境外上市外资股	1,748,103,378	96.047435	70,999,827	3.901000	938,500	0.051565

股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	237,901,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	223,473,462	99.3921	206,266	0.0917	1,160,370	0.5162
其中：市值50万以下普通股股东	94,349	60.0092	55,807	35.4952	7,068	4.4956
市值50万以上普通股股东	223,379,113	99.4197	150,459	0.0669	1,153,302	0.5134

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	重选蒋尚义博士为执行董事	462,585,362	99.966161	136,086	0.029409	20,500	0.004430
2.02	重选赵海军博士为执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.03	重选陈山枝博士为非执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.04	重选黄登山先生为非执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.05	重选鲁国庆	462,586,06	99.96631	135,88	0.02936	20,000	0.004322

	先生为非执行董事	2	3	6	5
2.06	重选刘遵义教授为独立非执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.07	重选范仁达先生为独立非执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.08	重选刘明博士为独立非执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.09	授权董事会厘定彼等的酬金	462,544,362	99.957301	177,586	0.038377	20,000	0.004322
3	委任2021年度核数师	461,422,674	99.714901	159,099	0.034382	1,160,175	0.250717
4	2020年度不进行利润分配的预案	461,375,312	99.704666	206,266	0.044574	1,160,370	0.250760

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2021年6月26日