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氯碱化工:氯碱化工2020年度独立董事述职报告 下载公告
公告日期:2021-04-09

2020年度独立董事述职报告

报告期内,作为上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,本着维护公司及全体股东利益的原则,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、内部控制等事项,积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议,详细了解公司经营情况,认真审议各项议案,对公司董事会审议的重大事项发表了独立意见,充分发挥了我们的独立性和专业性。现将 2020年度履行职责情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王锦山,男,1962年7月生,研究生学历,博士学位,ATRP发明人,江苏双创人才和科技创新团队领军人才,南京科技创业家。曾任南京第壹有机光电有限公司副董事长、创始总裁,中国OLED产业联盟创始联合主席,江苏省信息专家委员会委员,现任上海德沪涂膜设备有限公司董事长。上海氯碱化工股份有限公司独立董事。

赵子夜,男,1980年4月生,管理学博士,副教授、博士生导师。曾在香港城市大学和香港理工大学从事研究助理工作,美国休斯敦大学访问学者。财政部会计领军学术(后备)入选者,上海市晨光学者人才项目入选者。现任上海财经大学会计学院副教授,财大特任研究员,上海凤凰企业(集团)股份有限公司独立董事、江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事。上海氯碱化工股份有限公司独立董事。

曹贵平,男,1965年12月生,博士学位,教授,博士生导师。曾任新疆石河子大学化学化工学院 副院长(援疆) ,华东理工大学研究生院培养办公室主任。现任华东理工大学化学工程与技术教授。上海氯碱化工股份有限公司独立董事。

作为氯碱化工的独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,

也未在公司股东单位中担任职务,不存在影响独立性的情况。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事,我们能严格遵守有关法律、行政法规和部门规章的要求,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会会议情况

独立董事姓名应参加董事会次数亲自出席 次数委托出席 次数缺席次数现场表决 情况
现 场 召 开通讯召开现 场 召 开通讯召开现场召开通讯召开现 场 召 开通讯召开
王锦山28280000所有议案均投赞成票
赵子夜28280000所有议案均投赞成票
曹贵平14140000所有议案均投赞成票
独立董事姓名召开股东大会次数实际参加次数
王锦山21
赵子夜22
曹贵平11

职责提供了必要的条件,给予了大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

独立董事对以下事项进行了重点关注,经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确判断,并发表了独立意见,具体情况如下:

(一)关于2019年度利润分配

公司2019年度利润分配方案符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,分红比例未达到当年净利润的30%,主要从公司长远发展角度出发,结合公司战略规划、经营状况、财务状况、资金需求等各方面因素,同时充分体现公司注重对投资者的回报。

(二)关于对广西氯碱公司项目贷款提供担保

本次担保事项的被担保对象系公司子公司,其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序,担保的事项合理,决策程序合法,不存在损害本公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

(三)关于2020年度日常关联交易情况

公司对2020年度可能发生的关联交易及额度预计真实、客观,反映了公平、合理原则,为公司保持稳定的市场份额及可持续发展提供了保障,符合公司和全体股东的利益;在本次关联交易事项的表决中,关联董事已按有关规定回避表决,程序依法合规。

(四)关于续聘会计师事务所事项

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计,在为公司提供审计服务工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度公司年报审计单位和内部控制审计单位。

(五)关于内部控制的执行情况

报告期内,公司严格按照监管要求不断完善内控制度,提升公司经营管理水

平和风险防范能力,公司所建立的内控制度在生产经营过程中积极予以贯彻落实,2020年,公司董事会对公司的内部控制情况进行了检查和自我评价,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷;公司内部控制体系现状符合有关要求,符合氯碱化工实际。

(六)关于董事会换届选举

公司第九届董事会任期已满,2020年公司进行换届选举,我们认为1、公司第十届董事会候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件,未发现有《公司法》、上海证监会及上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中有关非独立董事及独立董事任职资格的规定。2、公司董事提名候选人的程序符合《公司章程》的相关规定,没有损害股东的权益。

(七)关于高级管理人员的聘任及薪酬情况

被聘任的高级管理人员具备相关专业知识,能够胜任相关职责要求,未发现有《公司法》、证监会及上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

报告期内,公司高级管理人员的薪酬是依据《公司高管人员薪酬考核办法》,根据年度目标和考核情况进行发放。公司薪酬确定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、总体评价和建议

2020年,我们在履行独立董事的职责过程中,公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持,在此表示感谢。作为公司独立董事,我们本着客观、公正、独立的原则,严格按照相关法律、法规及公司制度的要求,勤勉尽责地履行职责和义务,充分发挥独立董事的作用,维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2021年,我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,勤勉尽责地履行职责,持续关注公司经营发展状况,积极推进公司治理结构的完善与优化,我们将进一步发挥业务专长,为公司经营发展建言献策,助力公司董事会科学决策,同时,充分发挥独立董事的独立作用,更好地维护公司和广大投资者特

别是中小股东的合法权益。


  附件:公告原文
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