外高桥：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2021-017

上海外高桥集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月27日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座

一楼展示中心大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
其中：A股股东人数	9
境内上市外资股股东人数（B股）	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	638,563,678
其中：A股股东持有股份总数	621,980,028
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	16,583,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	56.2438

份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	54.7832
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.4606

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	621,938,126	99.9933	102	0.0000	41,800	0.0067
B股	16,583,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	638,521,776	99.9934	102	0.0000	41,800	0.0066

2、 议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	621,938,126	99.9933	102	0.0000	41,800	0.0067
B股	16,583,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	638,521,776	99.9934	102	0.0000	41,800	0.0066

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	621,938,126	99.9933	102	0.0000	41,800	0.0067
B股	16,583,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	638,521,776	99.9934	102	0.0000	41,800	0.0066

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	621,938,126	99.9933	102	0.0000	41,800	0.0067
B股	16,583,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	638,521,776	99.9934	102	0.0000	41,800	0.0066

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	619,539,856	99.6077	2,398,372	0.3856	41,800	0.0067
B股	7,346,950	44.3024	9,236,700	55.6976	0	0.0000
普通股合计：	626,886,806	98.1714	11,635,072	1.8221	41,800	0.0065

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	621,979,926	100.0000	102	0.0000	0	0.0000
B股	16,583,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：

638,563,576

100.0000

102

0.0000

0

0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	619,620,795	99.6207	2,359,233	0.3793	0	0.0000
B股	7,468,940	45.0380	9,114,710	54.9620	0	0.0000
普通股合计：	627,089,735	98.2032	11,473,943	1.7968	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	18,469,849	93.0335	1,383,063	6.9665	0	0.0000
B股	8,934,056	92.4850	725,954	7.5150	0	0.0000
普通股合计：	27,403,905	92.8539	2,109,017	7.1461	0	0.0000

9、 议案名称：关于聘请2021年年报审计和内控审计会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	621,873,926	99.9829	102	0.0000	106,000	0.0171
B股	16,583,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	638,457,576	99.9834	102	0.0000	106,000	0.0166

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	619,475,656	99.5974	2,440,172	0.3923	64,200	0.0103
B股	7,230,250	43.5987	9,353,400	56.4013	0	0.0000
普通股合计：	626,705,906	98.1431	11,793,572	1.8469	64,200	0.0100

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	621,915,726	99.9897	102	0.0000	64,200	0.0103
B股	16,583,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	638,499,376	99.9899	102	0.0000	64,200	0.0101

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	选举刘宏先生为公司第十届董事会董事	634,034,380	99.2907	是
12.02	选举俞勇先生为公司第十届董事会董事	634,238,780	99.3227	是
12.03	选举张浩先生为公司第十届董事会董事	634,238,780	99.3227	是
12.04	选举李伟先生为公司第十届董事会董事	634,034,380	99.2907	是
12.05	选举莫贞慧女士为公司第十届董事会董事	634,238,780	99.3227	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举宗述先生为公司第十届董事会独立董事	634,269,541	99.3275	是
13.02	选举吴坚先生为公司第十届董事会独立董事	634,269,541	99.3275	是
13.03	选举黄峰先生为公司第十届董事会独立董事	634,269,541	99.3275	是

13.04

选举吕巍先生为公司第十届董事会独立董事

634,047,480

99.2928

是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举唐卫民先生为公司第十届监事会监事	634,047,480	99.2928	是
14.02	选举李萍女士为公司第十届监事会监事	634,269,541	99.3275	是
14.03	选举辛利卫先生为公司第十届监事会监事	634,047,480	99.2928	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6.0	关于2020年度利润分配预案的议案	29,512,820	99.9997	102	0.0003	0	0.0000
7.0	关于2020年度对外担保执行情况及2021年度对外担保计划的议案	18,038,979	61.1223	11,473,943	38.8777	0	0.0000
8.0	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案	27,403,905	92.8539	2,109,017	7.1461	0	0.0000
9.0	关于聘请2021年年报审计和内控审计会计师事务所的议案	29,406,820	99.6405	102	0.0003	106,000	0.3592
11.0	、关于提请股东	29,448,620	99.7821	102	0.0003	64,200	0.2176

	大会确认2020年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2021年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
12.01	选举刘宏先生为公司第十届董事会董事	24,983,624	84.6532	0	0.0000	0	0.0000
12.02	选举俞勇先生为公司第十届董事会董事	25,188,024	85.3457	0	0.0000	0	0.0000
12.03	选举张浩先生为公司第十届董事会董事	25,188,024	85.3457	0	0.0000	0	0.0000
12.04	选举李伟先生为公司第十届董事会董事	24,983,624	84.6532	0	0.0000	0	0.0000
12.05	选举莫贞慧女士为公司第十届董事会董事	25,188,024	85.3457	0	0.0000	0	0.0000
13.01	选举宗述先生为公司第十届董事会独立董事	25,218,785	85.4500	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选举吴坚先生为公司第十届董事会独立董事	25,218,785	85.4500	0	0.0000	0	0.0000
13.03	选举黄峰先生为公司第十届董事会独立董事	25,218,785	85.4500	0	0.0000	0	0.0000
13.04	选举吕巍先生为公司第十届董事会独立董事	24,996,724	84.6976	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选举唐卫民先生为公司第十届监事会监事	24,996,724	84.6976	0	0.0000	0	0.0000
14.02	选举李萍女士为公司第十届	25,218,785	85.4500	0	0.0000	0	0.0000

	监事会监事
14.03	选举辛利卫先生为公司第十届监事会监事	24,996,724	84.6976	0	0.0000	0	0.0000