上海锦江在线网络服务股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第二十七次会议于2021年4月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、关于公司《2021年第一季度报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于公司会计政策变更的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
三、关于调整公司部分高级管理人员的议案
经董事会研究决定，同意聘任王芳女士为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：
1、经审阅高级管理人员候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。
2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，聘 任程序合法。
3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。
特此公告。
上海锦江在线网络服务股份有限公司
董事会2021年4月30日
附：高级管理人员简历
王芳，女，1971 年 8 月出生，无党派人士，大学。曾任上海锦江旅游有限公司副总经理、常务副总经理，上海锦江旅游控股有限公司首席运营官，本公司业务一部总经理。现任本公司副总裁。