上海锦江在线网络服务股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第三十三次会议于2021年10月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、关于调整董事会专门委员会部分委员的议案
因任期届满，原独立董事段亚林先生、洪剑峭先生和夏雪女士不再担任董事会专门委员会委员职务。
董事会选举独立董事黄亚钧先生、独立董事沈小平先生为战略投资委员会委员。
董事会选举独立董事唐稼松先生、独立董事黄亚钧先生为审计与风控委员会委员，由唐稼松先生担任主任委员。
董事会选举独立董事沈小平先生、独立董事唐稼松先生为薪酬与考核委员会委员，由沈小平先生担任主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会2021年10月16日